Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

Senarai Amaran Pelabur SC

95 minit bacaan · Dikemas kini 3 November 2026

Senarai Amaran Pelabur diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia untuk menamakan entiti dan individu yang tidak dibenarkan menjalankan aktiviti pasaran modal di Malaysia. Jadual di atas memaparkan senarai itu dengan lajur nama, tarikh penerbitan, catatan, dan pautan ke sumber asal. Setiap baris adalah rekod apa yang diterbitkan oleh sumber, bukan penemuan laman ini. Senarai ini tidak lengkap dan mencerminkan maklumat yang ada pada masa penerbitan.

Senarai Amaran Pelabur SC

Nama entiti seperti tertulis, catatan SC dan tarikh atau tahun yang diberikan.

Senarai Amaran Pelabur, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
Nama seperti diterbitkan SCTahun disenaraikanJenis entriSumber
2026
200Invest2026Amaran pelaburSC ↗
Aether Bridge Financial2026Amaran pelaburSC ↗
Agung Fondholm2026Amaran pelaburSC ↗
AI Trade Partner2026Amaran pelaburSC ↗
AIFIA2026Amaran pelaburSC ↗
AIMS FX2026Amaran pelaburSC ↗
Akthar Sahabat Invest2026Amaran pelaburSC ↗
Antos Pinnacles2026Amaran pelaburSC ↗
Ares2026Amaran pelaburSC ↗
Ariff Smart Investment Berhad2026Amaran pelaburSC ↗
Asproydl2026Amaran pelaburSC ↗
Aurum Fund2026Amaran pelaburSC ↗
Auto5crypextrad2026Amaran pelaburSC ↗
AXONI2026Amaran pelaburSC ↗
Barakah Investment Islamic2026Amaran pelaburSC ↗
Biconomy2026Amaran pelaburSC ↗
Binance2026Amaran pelaburSC ↗
Bitcoin Crypto Investment2026Amaran pelaburSC ↗
BitFame2026Amaran pelaburSC ↗
BitradeX2026Amaran pelaburSC ↗
Block Mentrix2026Amaran pelaburSC ↗
BNOP Asset Management2026Amaran pelaburSC ↗
Cryptocurrency Predictions2026Amaran pelaburSC ↗
DZGI2026Amaran pelaburSC ↗
Echo FX Trade2026Amaran pelaburSC ↗
Egerton Pro2026Amaran pelaburSC ↗
Elev8 Markets2026Amaran pelaburSC ↗
Emirax Markets2026Amaran pelaburSC ↗
Evorse Trader Malaysia2026Amaran pelaburSC ↗
Ex Gemini2026Amaran pelaburSC ↗
Exclusive Markets2026Amaran pelaburSC ↗
Fengda Wealth2026Amaran pelaburSC ↗
FH International2026Amaran pelaburSC ↗
Fintana2026Amaran pelaburSC ↗
FT2112026Amaran pelaburSC ↗
Globalfleixtyipests2026Amaran pelaburSC ↗
Gold-X Trading2026Amaran pelaburSC ↗
Golden Crest Islamic Investment2026Amaran pelaburSC ↗
Golden Entry Prime2026Amaran pelaburSC ↗
Golden Investment Islamic2026Amaran pelaburSC ↗
HKD Dot Com Sdn Bhd2026Amaran pelaburSC ↗
Hyperbeat2026Amaran pelaburSC ↗
Hyperliquid2026Amaran pelaburSC ↗
iDinar2026Amaran pelaburSC ↗
IDT2026Amaran pelaburSC ↗
IG MIN2026Amaran pelaburSC ↗
IGAM2026Amaran pelaburSC ↗
Imran Finance2026Amaran pelaburSC ↗
Inter SC2026Amaran pelaburSC ↗
Invesmen Trade Malaysia2026Amaran pelaburSC ↗
Investasi Global Malaysia2026Amaran pelaburSC ↗
Islamic Prestige Global Investment2026Amaran pelaburSC ↗
Job Scam Misusing SC's Name and Logo2026Amaran pelaburSC ↗
Kakak safety Trader2026Amaran pelaburSC ↗
Kato Prime2026Amaran pelaburSC ↗
KCEX Fintech Limited2026Amaran pelaburSC ↗
Kedah Capvale2026Amaran pelaburSC ↗
Laburlah.com2026Amaran pelaburSC ↗
Luxora Capital Management2026Amaran pelaburSC ↗
M5 Capital Sdn Bhd2026Amaran pelaburSC ↗
Malaysia World Trading Trust2026Amaran pelaburSC ↗
Mariet Jake Sophie & Dale Singleton2026Amaran pelaburSC ↗
MGI INV2026Amaran pelaburSC ↗
Millennium Strategy Advisors / MLP2026Amaran pelaburSC ↗
MVPI Capital / MVP International Capital Ltd2026Amaran pelaburSC ↗
My Quant2026Amaran pelaburSC ↗
My Quant One2026Amaran pelaburSC ↗
Neex2026Amaran pelaburSC ↗
Noble Funds2026Amaran pelaburSC ↗
Nova-bitvaul | Fair Yieldwick | Fortune Gainholm2026Amaran pelaburSC ↗
Novex Fund2026Amaran pelaburSC ↗
Octa My Sdn Bhd2026Amaran pelaburSC ↗
Omnitrade2026Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Cikgu Amirul Haqim2026Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Halal2026Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Sy Success2026Amaran pelaburSC ↗
Pendulumat2026Amaran pelaburSC ↗
Pionex2026Amaran pelaburSC ↗
Pocket Broker2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Aethel Capital2026Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity - Al Mawarid Equity Sdn Bhd2026Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity - Amanah Saham Sarawak2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Arctic Tern Advisory2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Ariff Hanafiah Trader2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Biconomy2026Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity - Bursa Coins2026Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity - Carrhae Pro2026Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity - Coreplus Advisory2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Elzar Shariah2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Expert Option2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Hap Seng Consolidated Berhad2026Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity - Just2Trade2026Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity - KDX Malaysia2026Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity - Kenanga Investment Bank Berhad2026Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone entity - Level 17 Capital2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Malaysian Industrial Development Finance2026Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity - Maybank Trustees Berhad / JPMICC Trading Sdn Bhd2026Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity - MTC Asset Management2026Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity - Pelaburan Gold Trade OctaFx2026Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity - RRJ Pro2026Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity - Sinegy Technologies2026Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity - SP Investment Management Sdn Bhd2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Synergetic2026Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity - Tickeron Asia Pacific Sdn. Bhd2026Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity - Torum Technology Sdn Bhd2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Upbit2026Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity - Webull Malaysia2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – 8F Asset Management2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – AIX Investment Group2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – BOS Pro2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Bos Wealth Management2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Essilorluxottica Malaysia2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Etoro Group2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Everwise / EVERWISETRD2026Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity – HarbourVest /HVPEX2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Hata Digital2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Heliconia.my2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Investssmartsc (Telegram)2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Matrade Malaysia2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Mercury Securities2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – OCBC Bank Investments2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Opus Asset Management2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – PineBrige Investment Msia2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – SFI Trading2026Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – TeleTrade2026Amaran pelaburSC ↗
Prime Proficrest2026Amaran pelaburSC ↗
Qissanova2026Amaran pelaburSC ↗
Razam Capital2026Amaran pelaburSC ↗
Robinhood Ventures / Robinhood Ventures Sdn Bhd2026Amaran pelaburSC ↗
RupiCore2026Amaran pelaburSC ↗
Sabahi Yieldstead2026Amaran pelaburSC ↗
Sahabat Master Binary Invest Malaysia2026Amaran pelaburSC ↗
Shark Invests2026Amaran pelaburSC ↗
Short Term Trader2026Amaran pelaburSC ↗
Sunway Trade Malaysia2026Amaran pelaburSC ↗
Swift Ventari2026Amaran pelaburSC ↗
Synergy Berhad2026Amaran pelaburSC ↗
Synthalora Investment2026Amaran pelaburSC ↗
Tariq Global2026Amaran pelaburSC ↗
Tik Tok page cloning the Securities Commission Malaysia2026Amaran pelaburSC ↗
Toko2026Amaran pelaburSC ↗
Unity Funds2026Amaran pelaburSC ↗
VALR2026Amaran pelaburSC ↗
VEBIT2026Amaran pelaburSC ↗
Velora Fund2026Amaran pelaburSC ↗
VIP Hazli Affiliate2026Amaran pelaburSC ↗
Wantage Markets2026Amaran pelaburSC ↗
Wise Market Zone2026Amaran pelaburSC ↗
WLD Trading Investment2026Amaran pelaburSC ↗
WLI / Walna Investment2026Amaran pelaburSC ↗
X page cloning InvestSmart SC2026Amaran pelaburSC ↗
Zenstox2026Amaran pelaburSC ↗
Zurion Technology Sdn Bhd2026Amaran pelaburSC ↗
2025
365AI2025Amaran pelaburSC ↗
AC Malaysia2025Amaran pelaburSC ↗
Across Centuries / ArsCnuies2025Amaran pelaburSC ↗
ADML2025Amaran pelaburSC ↗
AGW-MS Capital2025Amaran pelaburSC ↗
Aicomodo2025Amaran pelaburSC ↗
Aifeex2025Amaran pelaburSC ↗
Algobi2025Amaran pelaburSC ↗
Alpex Trading2025Amaran pelaburSC ↗
Alpha Chain2025Amaran pelaburSC ↗
Amy Trading Academy2025Amaran pelaburSC ↗
An Instagram page cloning the Securities Commission Malaysia2025Amaran pelaburSC ↗
Aset Digital Cryptocurrency2025Amaran pelaburSC ↗
AUS Global2025Amaran pelaburSC ↗
Authentic Rezeki Trading2025Amaran pelaburSC ↗
Axion Trust Capital2025Amaran pelaburSC ↗
Bacxn2025Amaran pelaburSC ↗
Bit 2 Invest2025Amaran pelaburSC ↗
Bitcoin Crypto Currency2025Amaran pelaburSC ↗
Bitcoin Global2025Amaran pelaburSC ↗
Bitcoin Investment2025Amaran pelaburSC ↗
Bitcoin2u2025Amaran pelaburSC ↗
Blueberry Markets2025Amaran pelaburSC ↗
BTPM Investment Platform2025Amaran pelaburSC ↗
Bull3602025Amaran pelaburSC ↗
Bursa Malaysia Stock Tips2025Amaran pelaburSC ↗
BursaVision Capital2025Amaran pelaburSC ↗
Capital Invest Trade2025Amaran pelaburSC ↗
Changelly2025Amaran pelaburSC ↗
Changelly2025Amaran pelaburSC ↗
ChicksX2025Amaran pelaburSC ↗
Cikgu Tengku Official Traders2025Amaran pelaburSC ↗
Cikgu Trader Comunity2025Amaran pelaburSC ↗
Coiniest Digital2025Amaran pelaburSC ↗
Crypotintl2025Amaran pelaburSC ↗
Crypto Global FX2025Amaran pelaburSC ↗
Cyprus Wuen2025Amaran pelaburSC ↗
DESG2025Amaran pelaburSC ↗
DGQEX2025Amaran pelaburSC ↗
EFA Pro2025Amaran pelaburSC ↗
Eightcap2025Amaran pelaburSC ↗
ELTFV2025Amaran pelaburSC ↗
EO Broker2025Amaran pelaburSC ↗
Equality & Opportunity Development | Equality Opportunity Management2025Amaran pelaburSC ↗
EquiloomPRO2025Amaran pelaburSC ↗
Eun Hyuk Capital2025Amaran pelaburSC ↗
Evogates2025Amaran pelaburSC ↗
F1XTM2025Amaran pelaburSC ↗
Feedback Clien Sahabat Invest2025Amaran pelaburSC ↗
Finance Legend2025Amaran pelaburSC ↗
Finqix Lux / Clarum Monerra2025Amaran pelaburSC ↗
FX Pro Wealth Management2025Amaran pelaburSC ↗
FY-VIEW2025Amaran pelaburSC ↗
Gexertmax2025Amaran pelaburSC ↗
Global Bitcoin Invest2025Amaran pelaburSC ↗
Global Trading Company2025Amaran pelaburSC ↗
Gold Machine International2025Amaran pelaburSC ↗
Golden Capital FX Trading2025Amaran pelaburSC ↗
Habib Fund2025Amaran pelaburSC ↗
Headway2025Amaran pelaburSC ↗
Hetika Perintis2025Amaran pelaburSC ↗
HIG3602025Amaran pelaburSC ↗
HSB Forex2025Amaran pelaburSC ↗
http://334696.com/2025Amaran pelaburSC ↗
https://qfii.sccom.vip2025Amaran pelaburSC ↗
I-Genesis Company2025Amaran pelaburSC ↗
IAMS FLC2025Amaran pelaburSC ↗
Igni Trader2025Amaran pelaburSC ↗
Inefex Pro2025Amaran pelaburSC ↗
INF-92025Amaran pelaburSC ↗
Infiwealth2025Amaran pelaburSC ↗
Ingots2025Amaran pelaburSC ↗
Insta Bitcoin2025Amaran pelaburSC ↗
Irisefund2025Amaran pelaburSC ↗
Irisefund2025Amaran pelaburSC ↗
IronFX2025Amaran pelaburSC ↗
Islamic Financial Trading2025Amaran pelaburSC ↗
JAZ Million Resources2025Amaran pelaburSC ↗
JPFO Max2025Amaran pelaburSC ↗
Livetrade2025Amaran pelaburSC ↗
LKEN BASE2025Amaran pelaburSC ↗
Long Asia Group2025Amaran pelaburSC ↗
Malaysian Invest2025Amaran pelaburSC ↗
Markets4you2025Amaran pelaburSC ↗
Meibit2025Amaran pelaburSC ↗
Menang Saham Trade2025Amaran pelaburSC ↗
Meta Fund2025Amaran pelaburSC ↗
Meta Pro Markets2025Amaran pelaburSC ↗
Miyo Trade International2025Amaran pelaburSC ↗
Mstrom2025Amaran pelaburSC ↗
MT Busines Investment Malaysia / Forexmy2025Amaran pelaburSC ↗
My Global Traders2025Amaran pelaburSC ↗
MYcdtl2025Amaran pelaburSC ↗
MyInvestUnity2025Amaran pelaburSC ↗
NebulaMax2025Amaran pelaburSC ↗
OEXN Global2025Amaran pelaburSC ↗
One Trade Investment2025Amaran pelaburSC ↗
One Two Market2025Amaran pelaburSC ↗
Phyntex Markets2025Amaran pelaburSC ↗
PLMINCTD2025Amaran pelaburSC ↗
Plus500 / Plus500 Trading2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - AMH Trading / Asset Management Holdings2025Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity - ATRIUM REIT2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - ATS Wealth Advisors2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - B Wealth Solution2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - CMC Trading / CMC Markets2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Evergreen Capital2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - FT Group Integration2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - General Enterprise Management Services (GEMS)2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Global Infrastructure Partners / GIPSMA / DMGIP2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Golden Palm Academy2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Habrok Capital2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - i3-Investment.vip2025Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity - JE Capital2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Just Market Malaysia2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - KSK Group Berhad 4352025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Mase Global Resources2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - mt5sp.com2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - mt5sp.com2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Petronas Invest / Quantiumax2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - plus500invest.pro2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Primus Pacific Partners2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Privium Fund Management / PFMPRO2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Rizq Funds2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Rockstead Capital2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Syarikat Manulife2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Truth Sdn2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - TS Global Asia2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - TXCD2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Uphold2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Wellfarer Group2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Advance Synergy / ASB (Telegram group)2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – airo.malaysia12025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Al Habib Capital Markets2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Amanah Reit Global2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Amber Capital / AC Group / AC Wallet2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Amtel Holding2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Apex Equity2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Arab Malaysia International Network2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Arris Venture2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Association of Financial Advisers2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Astute Fund Management / SC FX2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Auramy / TNB Aura2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Aureston Capital Partners / AURST2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Baraqah Funds2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Berjaya Securities2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – BitxEX / Bitxchanges2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Bursam2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – BursaMalaysia / bursa.fgovidwbb.bond2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – CDTCITI2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – CGS International / cgsi_my12025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – CLSA Securities2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – CMBI Pro2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Dell Max Group2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – ET Smart Wealth2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Fin Freedom2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – FSMOne Malaysia2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Halogen Capital2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Harvestkorp Financial2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – HPB+ / HSBC Private Banking2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – IHC Pea2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Impiana Prima2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Invest Smart2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Investssmartsc (Instagram)2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – ISC Capital / ISC Malaysia2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – ITMAX Investment2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – J&R INT2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – JIA Capital 7332025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – JMC Capital / TRADEJMC2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – JP Morgan Securities2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – KKR Investment / FPPRO2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – KKR Investment / FPPRO2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Lombard Odier2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Luno / Valr Trading2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – M Advisory2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Mega Capital2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Moomoo Financial Malaysia2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Moomoo-mark.ltd2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – MX Global2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Naim Holdings2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Navis Capital / DAC PRO2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – OUD Asset2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Partners Capital International Securities / PCIS2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – PHB / Pelaburan Hartanah (Telegram)2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – PHG Plus / Point Hope Global Plus2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Principal Islamic2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – PSM Resources2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Qhazanah Ventures2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Questor Capital2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Rockefeller / RGFO Max2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Sahamwawasan2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Setia Invest Corps2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Sinar Empayar2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – STIFELAI2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – stocks.mystrade2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Swhyone / Shenwan Hongyuan2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – TA Securities2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Tokenize2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – TSKONE Official2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – UBK Malaysia2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – UCI Resources2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – UOB / UOBGP PRO2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Usmart / Usmsg2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Vertex Ventures2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Vi+Bull2025Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Y & Q Investment Fund2025Amaran pelaburSC ↗
Precious Amber International Berhad [1341933-W]2025Amaran pelaburSC ↗
PrimeXBT2025Amaran pelaburSC ↗
PrimeXBT2025Amaran pelaburSC ↗
PVTC / PVTC MAX2025Amaran pelaburSC ↗
QCM Trading2025Amaran pelaburSC ↗
Quantum AI2025Amaran pelaburSC ↗
Quanture2025Amaran pelaburSC ↗
Questrade2025Amaran pelaburSC ↗
Rakan Trade2025Amaran pelaburSC ↗
Rizq Nasional2025Amaran pelaburSC ↗
Sadoxis Capital / SDXA Global2025Amaran pelaburSC ↗
Sahabat Trade Pro / Trade Pro Investment2025Amaran pelaburSC ↗
Saham PDI Syariah2025Amaran pelaburSC ↗
Saham Trade Pro2025Amaran pelaburSC ↗
SERICREST Pro2025Amaran pelaburSC ↗
SILEGX2025Amaran pelaburSC ↗
Silver Peak Capital2025Amaran pelaburSC ↗
Smart Infinite Sdn Bhd (1256378-W)2025Amaran pelaburSC ↗
Smart Trade Expert2025Amaran pelaburSC ↗
Sofea Nadine Investment2025Amaran pelaburSC ↗
STMarket2025Amaran pelaburSC ↗
Storm X Binary2025Amaran pelaburSC ↗
STOXTRK / K-802 WWF Strategic Co-creation Club (WhatsApp)2025Amaran pelaburSC ↗
Success Market Trading Malaysia2025Amaran pelaburSC ↗
Taurex2025Amaran pelaburSC ↗
Tech Traders Investment2025Amaran pelaburSC ↗
Terbaik Trade2025Amaran pelaburSC ↗
The RM Malaysian Trade2025Amaran pelaburSC ↗
The Trading Pit2025Amaran pelaburSC ↗
Titan FX2025Amaran pelaburSC ↗
TOPONE MARKETS2025Amaran pelaburSC ↗
Trade Malaysia2025Amaran pelaburSC ↗
Trade Pro2025Amaran pelaburSC ↗
TradeNexus 9.3 GPT2025Amaran pelaburSC ↗
Trading Interns2025Amaran pelaburSC ↗
Trading Untung Malaysia2025Amaran pelaburSC ↗
TS Pro2025Amaran pelaburSC ↗
VeiMalaysia2025Amaran pelaburSC ↗
Velmorin Bridge Capital2025Amaran pelaburSC ↗
Versus Trade2025Amaran pelaburSC ↗
VESTOFX2025Amaran pelaburSC ↗
VICFUND2025Amaran pelaburSC ↗
Wawasan Ihsan2025Amaran pelaburSC ↗
World Trading Developer Investment2025Amaran pelaburSC ↗
XGI Horizon2025Amaran pelaburSC ↗
Xovra2025Amaran pelaburSC ↗
XT.com2025Amaran pelaburSC ↗
XT.com2025Amaran pelaburSC ↗
xTrader AI Halal / xTrader AI2025Amaran pelaburSC ↗
2024
A Trade-Pro2024Amaran pelaburSC ↗
Admin Saham Malaysia / Pelaburan Saham Malaysia2024Amaran pelaburSC ↗
Admiral2024Amaran pelaburSC ↗
Ahmed Prima2024Amaran pelaburSC ↗
Al-Salam Financial Group2024Amaran pelaburSC ↗
Alva International2024Amaran pelaburSC ↗
Amad, CK Trader2024Amaran pelaburSC ↗
Amanah Laju2024Amaran pelaburSC ↗
Amarkets2024Amaran pelaburSC ↗
Amarkets2024Amaran pelaburSC ↗
Ambient Research2024Amaran pelaburSC ↗
Amtech Power2024Amaran pelaburSC ↗
Arcadia Equity2024Amaran pelaburSC ↗
Asvisonomics2024Amaran pelaburSC ↗
Atomic Wallet2024Amaran pelaburSC ↗
Auto Binary Sahabat / Sahabat Invest Melayu / ARZ Sahabat Invest2024Amaran pelaburSC ↗
Autobot Crypto2024Amaran pelaburSC ↗
AxiTrader2024Amaran pelaburSC ↗
BAM Pro / Baly Pro2024Amaran pelaburSC ↗
Baorui2024Amaran pelaburSC ↗
BDSwiss2024Amaran pelaburSC ↗
Berkat Nasional Berhad2024Amaran pelaburSC ↗
Binomo2024Amaran pelaburSC ↗
Bit Vortex2024Amaran pelaburSC ↗
Bitget2024Amaran pelaburSC ↗
Broker Patuh Syariah2024Amaran pelaburSC ↗
BTC Investmen Malaysia2024Amaran pelaburSC ↗
Bursa Berkah2024Amaran pelaburSC ↗
Bursa Saham KL Trader2024Amaran pelaburSC ↗
Butter Trade2024Amaran pelaburSC ↗
Campassion Capital Managers2024Amaran pelaburSC ↗
Capital Insights Network2024Amaran pelaburSC ↗
Capitalix2024Amaran pelaburSC ↗
Caz Capital Trading2024Amaran pelaburSC ↗
Cemerlang Saham Pertama2024Amaran pelaburSC ↗
Cikgu Syahmi Academy2024Amaran pelaburSC ↗
CK. Group2024Amaran pelaburSC ↗
Convenant Wealth2024Amaran pelaburSC ↗
Corsa Futures2024Amaran pelaburSC ↗
Crypto Currency2024Amaran pelaburSC ↗
Crypto Exchange Malaysia2024Amaran pelaburSC ↗
Crypto Trade Bitcoin2024Amaran pelaburSC ↗
Deus Technology2024Amaran pelaburSC ↗
Digzax2024Amaran pelaburSC ↗
Digzax2024Amaran pelaburSC ↗
Dira Trader2024Amaran pelaburSC ↗
EADSMY2024Amaran pelaburSC ↗
Emar Markets2024Amaran pelaburSC ↗
Exclusive Markets2024Amaran pelaburSC ↗
Factory Forex Trade2024Amaran pelaburSC ↗
Fatillan / Pelaburan Patuh Syariah2024Amaran pelaburSC ↗
Fin Trade World2024Amaran pelaburSC ↗
FLP Academy Saham Syariah2024Amaran pelaburSC ↗
FMG Group Empire Sdn Bhd (1494719-V)2024Amaran pelaburSC ↗
Folgory Exchange2024Amaran pelaburSC ↗
FXCM2024Amaran pelaburSC ↗
FXGT2024Amaran pelaburSC ↗
Global Asia FX2024Amaran pelaburSC ↗
Global Investment Syariah2024Amaran pelaburSC ↗
Golden Traders Global Academy2024Amaran pelaburSC ↗
Grow More Investment2024Amaran pelaburSC ↗
HFM / HF Markets2024Amaran pelaburSC ↗
HKM Traders2024Amaran pelaburSC ↗
HOH Global Resources2024Amaran pelaburSC ↗
HTFX2024Amaran pelaburSC ↗
Immediate Luminary / FX Novus2024Amaran pelaburSC ↗
InstaForex2024Amaran pelaburSC ↗
InstaTrade2024Amaran pelaburSC ↗
Intrade Funds2024Amaran pelaburSC ↗
Investizo2024Amaran pelaburSC ↗
Investment Bitcoin Malaysia2024Amaran pelaburSC ↗
Investor Saham (Bom Frofit)2024Amaran pelaburSC ↗
Islamic Inc2024Amaran pelaburSC ↗
Jom Financial Helper / Sahabat Malaya Invest2024Amaran pelaburSC ↗
JustMarkets2024Amaran pelaburSC ↗
KAKAUE2024Amaran pelaburSC ↗
KeepBit2024Amaran pelaburSC ↗
L-Trader2024Amaran pelaburSC ↗
Leão-Videos2024Amaran pelaburSC ↗
Lumina2024Amaran pelaburSC ↗
Mahadi Bin Badrul Zaman (NRIC: 830419-07-5435) AUF MBZ Consortium Plt (LLP0028423-LGN)2024Amaran pelaburSC ↗
Malayan Capital Market Berhad2024Amaran pelaburSC ↗
Malayan Wealth Management2024Amaran pelaburSC ↗
Malaysia Investment Loan2024Amaran pelaburSC ↗
Markets Vox2024Amaran pelaburSC ↗
Master Binary / Sahabat Trader Binary2024Amaran pelaburSC ↗
Mavis Global Trading2024Amaran pelaburSC ↗
Mentorship by Tuan Muda2024Amaran pelaburSC ↗
Merlion Global2024Amaran pelaburSC ↗
Minos Markets Limited2024Amaran pelaburSC ↗
MMCT Pro2024Amaran pelaburSC ↗
Modmount2024Amaran pelaburSC ↗
Monaxa Broker2024Amaran pelaburSC ↗
Moneta Markets2024Amaran pelaburSC ↗
Money Hunter2024Amaran pelaburSC ↗
Neeq2024Amaran pelaburSC ↗
One Traders Malaysia2024Amaran pelaburSC ↗
Oqtima2024Amaran pelaburSC ↗
Over Binary Option2024Amaran pelaburSC ↗
P Trade Pro2024Amaran pelaburSC ↗
P. Glo. Pro2024Amaran pelaburSC ↗
P2Connect2024Amaran pelaburSC ↗
Pangaeas2024Amaran pelaburSC ↗
Pela.buran2024Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Menjana Untung2024Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Smart Malaysia / Smart Trade2024Amaran pelaburSC ↗
Polymerenergyv / FameEX2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Apex Anchor Capital2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - CICC Investment Club / CW(M)-PRO2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - ClearBridge2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Hevea Capital Ventures2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - iFASTI Plus2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Islamic Group Inc2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Kenanga 424 | Kenanga 0709 | Kenanga 4632024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Olympe Trading2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Perception Capital HK2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Saham Mastery / Wealth Academy2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Southern Stock Broker2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Worldwide Equity Sdn Bhd2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Affin Hwang Investment2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Ageson / First Trial Group (WhatsApp)2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – AHAM Capital (WhatsApp)2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Ai Trade Malaysia2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Aiiman Asset2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Akru Investment Berhad (WhastApp)2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Al-Isra Group Syariah2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Al-Rajhi Bank Telegram Group2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Amanah Harta Bumiputera2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Arab Investment Company2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Artisan Partners / ATS-P2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – ASNB Trade2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Aswa Advisory2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – AUMENT Trade Pro2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Axis REIT Managers (WhatsApp)2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – AxiTrader / Smart2returns2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – BelleoFX2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – BelleoFX Saham Trader2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – BLACKLINE TRADING2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Bursa Malaaysia2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Bursa Malaysia Biz2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Bursa Mmalaysia2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Cap Max2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Capspring Temasik2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Creador (WhatsApp)2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Efinity Capital / ECMT Pro2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Eq8 Capital 210 (WhatsApp)2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Fidelity (FiD Por)2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Finex Trade Station2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Finwealth 028 / YJ Invest2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Firmus Financial (WhatsApp)2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – FP Markets Asia Investm2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Freedom FX / Navis Investment 1852024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Future Strategy2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Gemilang & Maju Capital Management2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Go Markets2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Goldnet International2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – GRI Group Trading2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Hap Seng Consolidate Berhad (HSCB) (Telegram group)2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – HFM / HF Markets / HFM Investment Global Trading2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Hilltop Investment2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Hong Leong Corp Telegram Group2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – HSBC2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – I Investment 2542024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – IFAST Capital2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – iFast work / iFast TradingViews2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – iFASTT pro2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – IGT Portal Investment Malaysia / Teck Guan Group2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – IGT Portal Investment Malaysia / Teck Guan Group2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Interpacific Online2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Invest Inside / Trade Plus2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Kenanga Islamic Investors2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Kewangan Maju / UBS S.M.S.B 5832024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – KLAY Trade2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – L Capital / L&C TRD2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Louise Holden Capital Management2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – M & A Securities2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Macquarie Capital2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Malaysia MTDC / Amanie Advisors2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – MCG Capital Corporation / MBCG Capital Group2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – MERCURY-ITRADE2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Mesti Berhasil2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – MTDC / Pilihan Anda / ATF Investment Group 4772024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – MTDC-MYS2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Multiply / Creador Foundation2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Multiply / Creador Foundation2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Mussafa Investment2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – MY Kesatuan / MTDC2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – NAVIK / Navik Ex2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – NCC Investment2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – One Solution Advisory2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Orbisimg2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pelaburan FXTM Broker2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pelaburan Mara2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pelaburan Olymp Malaysia2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pelaburan RoboForex Malaysia2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Phillip Capital 3152024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Phillip Wealth Planners2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pinnacle Investment / Pinnacle Investment Group2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Rakuten Trade2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Revinate Tech Services2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Room Raccoon Malaysia2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Saham Mastery2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – SJ Securities S/B 2722024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Stern2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Stonewall Capital2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Syarikat KAF Investment Funds2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Syarikat Magnisave2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – TH Plantations2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Top Ca Trading / Top Capital Investment2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Trade Zella2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – TradingView2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – TROWE GROUP2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – U Trade2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – UOB Kay Hian2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Ventura Jaya2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Vettons Fintech Esos2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Vida Markets Malaysia2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – VoxStreet KLSE2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Warburg Pincus Club / FDI Hub2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Wealth Forge International2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Wealth Tree Holdings Sdn Bhd2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – WEBELL / Webull Securities Solution Sdn Bhd2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Wisdom Capital Malaysia2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – WM Gold Venture2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – XTB Online Trading / XTB Online Global Trading Academy2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – ZICO Capital (WhatsApp)2024Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Zoksa2024Amaran pelaburSC ↗
PPNANCE2024Amaran pelaburSC ↗
Pro Investment Trading2024Amaran pelaburSC ↗
Produk Kewangan2024Amaran pelaburSC ↗
Quantum Metal Exchange Inc (NV20081307192)2024Amaran pelaburSC ↗
Rakyat Malaysia Labur Berhemah2024Amaran pelaburSC ↗
RAX Capital Trading2024Amaran pelaburSC ↗
RICHBOT2024Amaran pelaburSC ↗
Ridgeway Markets2024Amaran pelaburSC ↗
Royal Gold2024Amaran pelaburSC ↗
Royal Trade Sdn Bhd2024Amaran pelaburSC ↗
Sahabat RoyalQ Investment2024Amaran pelaburSC ↗
Sahabat Trade Investment Malaysia2024Amaran pelaburSC ↗
Sahabat Untung2024Amaran pelaburSC ↗
Saham AP Trade2024Amaran pelaburSC ↗
Saham Malaysia Online / Pelaburan Saham Malaysia2024Amaran pelaburSC ↗
Saham Malaysia Patuh Syariah2024Amaran pelaburSC ↗
SC-FXBROKER2024Amaran pelaburSC ↗
Secured Prime Trade2024Amaran pelaburSC ↗
Setia Capital Trading2024Amaran pelaburSC ↗
Sinarjaya Investment2024Amaran pelaburSC ↗
Smart Amanah Investment2024Amaran pelaburSC ↗
Sri Saham2024Amaran pelaburSC ↗
Starcoinage2024Amaran pelaburSC ↗
StockPro Sphere2024Amaran pelaburSC ↗
Strategy Investments2024Amaran pelaburSC ↗
Success Trade Partners2024Amaran pelaburSC ↗
SuperCi2024Amaran pelaburSC ↗
Support MBE by USTAD2024Amaran pelaburSC ↗
Thomas Trading Platform2024Amaran pelaburSC ↗
Topflow Modal2024Amaran pelaburSC ↗
Toro Analyse2024Amaran pelaburSC ↗
Trade Master Partners2024Amaran pelaburSC ↗
Trade Saham Untung Melabur2024Amaran pelaburSC ↗
TradeEU Global2024Amaran pelaburSC ↗
Trader Saham Malaysia2024Amaran pelaburSC ↗
UbitEx2024Amaran pelaburSC ↗
UF Jaya Investment / Produk Kewangan2024Amaran pelaburSC ↗
Ultima Markets2024Amaran pelaburSC ↗
Untung Melabur Berjaya2024Amaran pelaburSC ↗
UVKXE2024Amaran pelaburSC ↗
Vebson2024Amaran pelaburSC ↗
Ventezo2024Amaran pelaburSC ↗
VenturexCapital2024Amaran pelaburSC ↗
Vestrado2024Amaran pelaburSC ↗
VIP Menang Saham2024Amaran pelaburSC ↗
Winbox Keuntungan2024Amaran pelaburSC ↗
Xtreme Markets2024Amaran pelaburSC ↗
Ying Trade Pro2024Amaran pelaburSC ↗
ZFinances2024Amaran pelaburSC ↗
2023
(AAA) Labur Saham Syariah2023Amaran pelaburSC ↗
24 Forex Market2023Amaran pelaburSC ↗
A Telegram group cloning the Securities Commission Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
ABX Trade / ABX Trade Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
ACI Exchange2023Amaran pelaburSC ↗
AETOS2023Amaran pelaburSC ↗
Akademi Saham Syariah Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
ALC Software Solution2023Amaran pelaburSC ↗
Alpha Investment Ltd / Alpha Capital Limited2023Amaran pelaburSC ↗
ANE Exchange2023Amaran pelaburSC ↗
Ass Found Finance2023Amaran pelaburSC ↗
Asset2U2023Amaran pelaburSC ↗
Autobot Professional Untung Melabur Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Avorak2023Amaran pelaburSC ↗
Avorak2023Amaran pelaburSC ↗
Banxa2023Amaran pelaburSC ↗
Berkah Sejati2023Amaran pelaburSC ↗
BingX2023Amaran pelaburSC ↗
Bitcoin Investment Syariah2023Amaran pelaburSC ↗
Bitcoin Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Blauth Louis2023Amaran pelaburSC ↗
Blue Water Group2023Amaran pelaburSC ↗
Bold Prime2023Amaran pelaburSC ↗
BursaIslamic2023Amaran pelaburSC ↗
Bussines Astro2023Amaran pelaburSC ↗
CAE CYPTO2023Amaran pelaburSC ↗
Capital Premium Investment2023Amaran pelaburSC ↗
Carter Terrie2023Amaran pelaburSC ↗
CCF Trade2023Amaran pelaburSC ↗
Cikgu Comunity2023Amaran pelaburSC ↗
Cikgu Investment Coin2023Amaran pelaburSC ↗
Cikgu Kripto / Six Digit Club2023Amaran pelaburSC ↗
Cikgu Trader Comunity2023Amaran pelaburSC ↗
Coin Global2023Amaran pelaburSC ↗
COMONCAP2023Amaran pelaburSC ↗
CPT2023Amaran pelaburSC ↗
Cronoscap Markets2023Amaran pelaburSC ↗
CS Smart Investment Syariah2023Amaran pelaburSC ↗
CWG Markets2023Amaran pelaburSC ↗
Daio Capital2023Amaran pelaburSC ↗
Dale Friedman2023Amaran pelaburSC ↗
Dana Wawasan Trading2023Amaran pelaburSC ↗
DECP2023Amaran pelaburSC ↗
Domains2023Amaran pelaburSC ↗
Dupris Thomas2023Amaran pelaburSC ↗
ExGCOO2023Amaran pelaburSC ↗
Exiga Software Solutions2023Amaran pelaburSC ↗
Expert Option2023Amaran pelaburSC ↗
EZAG2023Amaran pelaburSC ↗
FCZF2023Amaran pelaburSC ↗
FCZF / Robinhood2023Amaran pelaburSC ↗
FEP Company2023Amaran pelaburSC ↗
Finance Circle Invest2023Amaran pelaburSC ↗
Fintoch2023Amaran pelaburSC ↗
Funda Markets2023Amaran pelaburSC ↗
Fusion Markets2023Amaran pelaburSC ↗
FX ForexMart2023Amaran pelaburSC ↗
FXTM Vladimir Potanin2023Amaran pelaburSC ↗
General Trading Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Gigamax2023Amaran pelaburSC ↗
Global Asia Securities2023Amaran pelaburSC ↗
Global Finance2023Amaran pelaburSC ↗
Global Pro Bitcoin Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Global Stock Trading2023Amaran pelaburSC ↗
Global Stock Trading2023Amaran pelaburSC ↗
Global Trading Academy2023Amaran pelaburSC ↗
Gold Beast2023Amaran pelaburSC ↗
Gold Beast2023Amaran pelaburSC ↗
Golden Trader Legacy2023Amaran pelaburSC ↗
Grimes James / Pelaburan Saham Patuh Syariah2023Amaran pelaburSC ↗
Groman Una2023Amaran pelaburSC ↗
Group Support Income2023Amaran pelaburSC ↗
Hap2py2023Amaran pelaburSC ↗
Hidayah Al-Tharwa2023Amaran pelaburSC ↗
Hikmah Al-Istithmar / Insyirah Al-Istithmar2023Amaran pelaburSC ↗
IBKRS / Morgan Business School Malaysia 101 / DC Trading2023Amaran pelaburSC ↗
ICBC2023Amaran pelaburSC ↗
IDX Trader2023Amaran pelaburSC ↗
Infinity Trustee Berhad (now known as Perintis Amanah Berhad) [1177751-V]2023Amaran pelaburSC ↗
Inorbit Investment Management2023Amaran pelaburSC ↗
International Global Traders2023Amaran pelaburSC ↗
Invesa Capital2023Amaran pelaburSC ↗
Investment Bitcoin Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Investor Asia / Gold Cartel2023Amaran pelaburSC ↗
Islamic Trading Group2023Amaran pelaburSC ↗
IST Trading / Islamic Saham Trade2023Amaran pelaburSC ↗
Ixtik2023Amaran pelaburSC ↗
JB Indicator2023Amaran pelaburSC ↗
Johor Investment Berhad / JIB-MAL2023Amaran pelaburSC ↗
JP World Trading2023Amaran pelaburSC ↗
Kingdom Trade Company / KTC Terending2023Amaran pelaburSC ↗
Kofex2023Amaran pelaburSC ↗
Lati Famanah2023Amaran pelaburSC ↗
LBANK2023Amaran pelaburSC ↗
LCM4U2023Amaran pelaburSC ↗
Lion Brokers2023Amaran pelaburSC ↗
Loyal Primus2023Amaran pelaburSC ↗
Maju Trading2023Amaran pelaburSC ↗
Malaysia Money Changer2023Amaran pelaburSC ↗
Markets Financial2023Amaran pelaburSC ↗
Mazon Resources2023Amaran pelaburSC ↗
MBBO / MPPC2023Amaran pelaburSC ↗
MBBX2023Amaran pelaburSC ↗
Melayu Crypto Engineering2023Amaran pelaburSC ↗
Meyer Leanna2023Amaran pelaburSC ↗
Minds Quran2023Amaran pelaburSC ↗
MITC Trade Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Monarch Capita2023Amaran pelaburSC ↗
Motivasi Trader Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
MTrading2023Amaran pelaburSC ↗
Mutiara Holdings2023Amaran pelaburSC ↗
MX8 Capital2023Amaran pelaburSC ↗
Mycripto Trade2023Amaran pelaburSC ↗
MyCryptoversity / Beranikripto2023Amaran pelaburSC ↗
MYDAS Trading / MyDas FA Islamic2023Amaran pelaburSC ↗
MyFund Amanah Group2023Amaran pelaburSC ↗
Nerd Trade Malaysia / NT Trade2023Amaran pelaburSC ↗
Newton Winifred2023Amaran pelaburSC ↗
NicShare2023Amaran pelaburSC ↗
One Royal2023Amaran pelaburSC ↗
Oroku Edge2023Amaran pelaburSC ↗
Oroku Edge2023Amaran pelaburSC ↗
PBGold Insure Sdn Bhd2023Amaran pelaburSC ↗
Pejuang Saham2023Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan (PCGB) Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Bursa Satu Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Crypto Club2023Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan G.T. Group2023Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Malaysia (Syariah)2023Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Muhammad Faizuddin2023Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Patuh Syariah2023Amaran pelaburSC ↗
PELABURAN SAHAM2023Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Saham2023Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Saham Gold Syariah2023Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Saham Gold VVIP2023Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Saham Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Saham Syariah Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Urban South Trader2023Amaran pelaburSC ↗
Perdana Wawasan (M) Berhad2023Amaran pelaburSC ↗
Pionex2023Amaran pelaburSC ↗
Pixelvest Sdn Bhd [1374985-D]2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – 159.Agro Bhd.Forbes.CPT2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – A.D. Evoque Financial / A.D. Financial2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Aabedn2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Ace Investment Bank2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Adwise Capital Trade2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – AJC B2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Alpine Advisory 162 / Alpine Advisory 1352023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Alta Technologies2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Am-Investment2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Amanah Murni Sdn. Bhd.2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Amara Investments Berhad2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Angelic Phoenix2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Apex Securities WhatsApp Group2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – ARAMCO SAHAM ACADEMY2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Areca Sdh Bhd2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – ASNB (Amanah Saham Nasional Berhad) Telegram Group / ASNB Investment Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – ASNB (Amanah Saham Nasional Berhad) Telegram Group / ASNB Investment Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – ASNB (Amanah Saham Nasional Berhad) Telegram Group / ASNB Investment Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – ASNB (Amanah Saham Nasional Berhad) Telegram Group / ASNB Investment Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Assetentu2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Aura Global Trading2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Azure Capital Holdings2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Barings Investment Club / Barings2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Batu Kawan Bhd2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – BCORPTRADE2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Bersatu Indah Sdn. Bhd.2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Bill Morrisons Sdn Bhd2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Bintang Capital2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Bitcoin MYR / Binance PRO MYR2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Blueprint Planning Inves2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Blueprint Planning Invest2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – BMYG Financial Group Sdn Bhd2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – BNP Paribas Asset Management – Pelaburan Saham Patuh Syariah2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Bombay Burmah Group 5052023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – BRB Saham2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Bursa Malaysia Group2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Bursa Malaysia Group2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Capital Success Leader / Malaysia Trusted Investment2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – CC Advisory S/B 1242023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – DDNK Menang Saham2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Digital Wahed Halal Invest2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Digital Wahed Halal Invest2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – ECL Advisory Sdn Bhd2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – EFG International2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Etoro Capital Investment Consulting2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – FA Advisory 134 / FA Advisory 3932023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Fira Indicator2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – FM Global Invest 1652023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Fundaztic (WhatsApp)2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Genexus Advisory (155)2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Gold Timber Holdings / GTH Platform2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – GPT Coin2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Grand Capital Investment2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Halal Capital2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Harveston Investment2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – HSBC Bank Investment 24 / HSBC Bank Official / Pelaburan Syarikat HSBC Malaysia / Berjaya HSBC Investment Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – I-Max Financial2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – iFast Capital 2122023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Ihsan Trading2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Infinity Prosper Sdn Bhd2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – InsureDIY2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Invest Bursa Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Invest Selangor2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – IQ Advanced Solution2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – ISK Planner 134 / ISK Planner 175 / ISK Planner 143 / ISK Planner 1412023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Iskandar Investment / Investment Iskandar Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Islamic Capital2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – iWahed2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – KayHian Credit2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Kenanga Saham Malaysia / Kenanga Investors Berhad2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Kucoin2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Legacy Advisory2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – LFM Global2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – LFM Global2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Luno Malaysia01 (Telegram Group)2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Malayan Bank2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Market Investment Sinegy Malaysia / Salam Kejayaan / Syarikat Sinegy Global / Sinegy Trading Malaysia01 / Malaysia Sinegy Global / Sinegy Bank Investment / Syarikat Company Sinegy2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Maybank2u (Telegram group)2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – MIDA Consultant Sdn Bhd2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Middle East Investment Company (MEIC)2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – MIDF Investment2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – MIG Top Trading2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – MY Malaysian Investment Development Authority MY Telegram Group / Pelaburan MIDA Investment2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Nikolay Divinsky / Plan Pelaburan Syarikat Nikoley AMG Enterprise2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Norazambudinn2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Orient Capital Management Malaysia / OCM Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Parity Trade2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – PB Futures2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pelaburan Bank BSN2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pelaburan Berjaya Tabung Haji2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pelaburan CIMB Bank Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pelaburan Excellentte 12023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pelaburan Malaysia / Pelaburan Bank Muamalat Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pelaburan Mara Trading / 29Mara Trading 062023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pelaburan Maybank Malaysia Telegram Group2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pelaburan Wealth Vantage / W.V.A Invest (130)2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Platform Wahed Investing2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – PoiinPay Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Qhazanah Islamic / Qhazanah Quantum2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – REDVEST Investment 2492023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Redvest Wealth & Asset Management2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Sanyu Sdn Bhd2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Shariah Screener Malaysian Investment2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – SINEGY / Global Investment Academy2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Sinegy Future Investment2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – sinegyXhsbc Securities Ltd / Trade With Maybank2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Success Mutual Trading2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Syarikat Axen Alpha Advisory2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Syfe Trade2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Tabung Haji & Pelaburan2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – TDX Global Technologies2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Tengku Idris FX2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Trading Vidya2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Triumph 20002023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – TTF Global Asia2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – TYY Billion Trading2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – United Global Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – UNO Advisers2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – UOB Kay Hian-AAAA / UOB Kay Hian-vip2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – uobtrade2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Upstox Pro2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Value Partners Invest / Value Partners2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – VI Pelaburan Syariah No2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – VKA Wealth2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – W.I.A Invest (615)2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Wahed Global / WAHED Global Trading Academy2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Wahed Global / WAHED Global Trading Academy2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Wahed Investment Online2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Yes Financial (100)2023Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Zelan Bhd2023Amaran pelaburSC ↗
PSLUS2023Amaran pelaburSC ↗
PUC Finance2023Amaran pelaburSC ↗
QTC Management2023Amaran pelaburSC ↗
Quách Lễ2023Amaran pelaburSC ↗
Redcrude Sdn Bhd (1427413-A)2023Amaran pelaburSC ↗
Ridder Trader Group2023Amaran pelaburSC ↗
Ringgitbot2023Amaran pelaburSC ↗
Rizqullah Ikhlas2023Amaran pelaburSC ↗
Rizqullah Ikhlas Enterprise / Smart Trader2023Amaran pelaburSC ↗
RM Trade / RM Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Royal Forex2023Amaran pelaburSC ↗
Rozzz Trading / Rozzz Investment2023Amaran pelaburSC ↗
RZK Century Trading2023Amaran pelaburSC ↗
Sahabat Investing F92023Amaran pelaburSC ↗
Sahabat Trader2023Amaran pelaburSC ↗
Sahih Trading2023Amaran pelaburSC ↗
Silver Aspire 2482023Amaran pelaburSC ↗
Simplex2023Amaran pelaburSC ↗
Smart Forex2023Amaran pelaburSC ↗
Smart Forex Asian / Smart Forex2023Amaran pelaburSC ↗
SPDB2023Amaran pelaburSC ↗
Star Trade2023Amaran pelaburSC ↗
Stargaze Capital2023Amaran pelaburSC ↗
Stars Invest Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
SuperEx2023Amaran pelaburSC ↗
SureX2023Amaran pelaburSC ↗
Sutera Saham2023Amaran pelaburSC ↗
TA Trading Malaysia 12702023Amaran pelaburSC ↗
Tabung Ajaib Syariah2023Amaran pelaburSC ↗
Team Sahabat Invest / Sahabat Johor Malaysia2023Amaran pelaburSC ↗
Team Sahabat Invest / Sahabat Johor Malaysia / Global Sahabat Invest2023Amaran pelaburSC ↗
Team Sahabat Invest / Sahabat Johor Malaysia / Global Sahabat Invest2023Amaran pelaburSC ↗
The Sun of Trade2023Amaran pelaburSC ↗
Trade Official Melabur Untung Trusted2023Amaran pelaburSC ↗
Trade Saham TSI2023Amaran pelaburSC ↗
Tradeinvest Investment2023Amaran pelaburSC ↗
Trader Layers2023Amaran pelaburSC ↗
Trader’s Way2023Amaran pelaburSC ↗
Trading Investment MY2023Amaran pelaburSC ↗
Trading Nexus2023Amaran pelaburSC ↗
Trading Saham Syariah2023Amaran pelaburSC ↗
Treder Malaysia Syari’ah2023Amaran pelaburSC ↗
Tung Tak2023Amaran pelaburSC ↗
TXN Bot2023Amaran pelaburSC ↗
UAG Markets2023Amaran pelaburSC ↗
UEZ Markets2023Amaran pelaburSC ↗
Valetax2023Amaran pelaburSC ↗
Validus Trader Team2023Amaran pelaburSC ↗
Wali Islamic Capital2023Amaran pelaburSC ↗
Walker Dwayne2023Amaran pelaburSC ↗
Wealthify Group Plt2023Amaran pelaburSC ↗
Wenban Muneko2023Amaran pelaburSC ↗
Wind Assets2023Amaran pelaburSC ↗
WiseMarket2023Amaran pelaburSC ↗
Xpert Investment2023Amaran pelaburSC ↗
Yayasan Al-Huda2023Amaran pelaburSC ↗
Yomaex2023Amaran pelaburSC ↗
Your Financial Trade2023Amaran pelaburSC ↗
2022
102 Trader Mida Robot / Forbes Capital Trading / Golden Trading2022Amaran pelaburSC ↗
360 Trade Hub2022Amaran pelaburSC ↗
Al Imtiaz Trading2022Amaran pelaburSC ↗
Al-Fazza Ventures2022Amaran pelaburSC ↗
Al-Hamd Islamic Financial Group2022Amaran pelaburSC ↗
AL-OMARI Sdn Bhd2022Amaran pelaburSC ↗
Al-Saliha Mentari2022Amaran pelaburSC ↗
AlexisFX2022Amaran pelaburSC ↗
Alif Syahmi Trade2022Amaran pelaburSC ↗
Amega2022Amaran pelaburSC ↗
Angel & Co2022Amaran pelaburSC ↗
Arbah Sdn. Bhd.2022Amaran pelaburSC ↗
ASEAN Invest Telegram Group2022Amaran pelaburSC ↗
ASJ Forex Global2022Amaran pelaburSC ↗
Avant Markets2022Amaran pelaburSC ↗
Awesome Trader2022Amaran pelaburSC ↗
BE Profit2022Amaran pelaburSC ↗
Big Business Trading Online2022Amaran pelaburSC ↗
Billionaire Mindset Enterprise (202103101308) / Khor Chee Yong (NRIC No. 870922-08-5901)2022Amaran pelaburSC ↗
Binary Commerce / Master Binary Trading Signals2022Amaran pelaburSC ↗
Binary Financial / Binary Financial Trade2022Amaran pelaburSC ↗
Binary Trade Pro / Binary Trade Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Bitcoin Foundation2022Amaran pelaburSC ↗
Bitcoin Loophole2022Amaran pelaburSC ↗
Bitcoin Trading Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Bitcoin Up2022Amaran pelaburSC ↗
Bitfarme2022Amaran pelaburSC ↗
BTC Coinhatch2022Amaran pelaburSC ↗
BTC Investment Asia / FX Trading2022Amaran pelaburSC ↗
Capital Bear2022Amaran pelaburSC ↗
Capital Financial2022Amaran pelaburSC ↗
Capital Ibra Maslahat Bumiputra Bank Berhad (C-I-M-B)2022Amaran pelaburSC ↗
Capital Raising Ventures International / Millennial Investments2022Amaran pelaburSC ↗
CDG Global2022Amaran pelaburSC ↗
Crypto Currency Trade2022Amaran pelaburSC ↗
Crypto Investmen MYR Group2022Amaran pelaburSC ↗
Crypto Investment Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Crypto Option2022Amaran pelaburSC ↗
Crypto Option2022Amaran pelaburSC ↗
Crypto Trading / Crypto Trading Syariah2022Amaran pelaburSC ↗
CXM Direct2022Amaran pelaburSC ↗
Delux Investment Sdn Bhd2022Amaran pelaburSC ↗
DogeTrade My2022Amaran pelaburSC ↗
Early Billionaire Warriors2022Amaran pelaburSC ↗
Easy Forex2022Amaran pelaburSC ↗
Easy Trading Financial2022Amaran pelaburSC ↗
Eisenstein Union2022Amaran pelaburSC ↗
Equinox Markets2022Amaran pelaburSC ↗
ETH Trades2022Amaran pelaburSC ↗
Ex Trader Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Expert Option2022Amaran pelaburSC ↗
Extreme Golden2022Amaran pelaburSC ↗
Fast Trader2022Amaran pelaburSC ↗
FCPO Sniper2022Amaran pelaburSC ↗
Financial Binary2022Amaran pelaburSC ↗
FinoFy2022Amaran pelaburSC ↗
Five Hours Investment2022Amaran pelaburSC ↗
Forbes Global Trading / Trade Investment2022Amaran pelaburSC ↗
Forex Optimum2022Amaran pelaburSC ↗
Free Royal Investment / Free Capital2022Amaran pelaburSC ↗
FX Gold Trade MY2022Amaran pelaburSC ↗
Global Binance Pro2022Amaran pelaburSC ↗
Global Binary Trade2022Amaran pelaburSC ↗
Global Crypto Investment2022Amaran pelaburSC ↗
Global Investment Network2022Amaran pelaburSC ↗
Global Market Syariah / Global Markets Asia2022Amaran pelaburSC ↗
Global Pro Finance / Global Pro Trader2022Amaran pelaburSC ↗
Global Trader Pro2022Amaran pelaburSC ↗
Global Trading Forex / Global Trading Asia2022Amaran pelaburSC ↗
Global You Trader2022Amaran pelaburSC ↗
Globisor2022Amaran pelaburSC ↗
Gold Master Trade2022Amaran pelaburSC ↗
Golden Berjaya2022Amaran pelaburSC ↗
Hairul Capital2022Amaran pelaburSC ↗
Halley Dragon BTC Mining-Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Herzen2022Amaran pelaburSC ↗
Holdings Profit2022Amaran pelaburSC ↗
Holdings Trading2022Amaran pelaburSC ↗
Huobi Global/HTX2022Amaran pelaburSC ↗
Illegal Investment scheme called – Pelaburan Saham Syariah / Saham Investment Syariah2022Amaran pelaburSC ↗
Insta Trade Syariah2022Amaran pelaburSC ↗
Intraday.NFT2022Amaran pelaburSC ↗
Intraderkor Pro2022Amaran pelaburSC ↗
INV Trade2022Amaran pelaburSC ↗
Invest Mariox Malaysia / Mariox Trader Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Invest Tipster2022Amaran pelaburSC ↗
Investment Global Trader Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Investment Without Capital2022Amaran pelaburSC ↗
Ipot Malay2022Amaran pelaburSC ↗
J Trust Investments2022Amaran pelaburSC ↗
Jaya Asia2022Amaran pelaburSC ↗
Jazeera Isalami2022Amaran pelaburSC ↗
JF Lenong Investment2022Amaran pelaburSC ↗
KapitaleJaya2022Amaran pelaburSC ↗
KLSE Stock Tips (VIP)2022Amaran pelaburSC ↗
Labur Saham Syariah2022Amaran pelaburSC ↗
LiteFinance2022Amaran pelaburSC ↗
LMJ Master Trade2022Amaran pelaburSC ↗
LSD Gold Forex2022Amaran pelaburSC ↗
Malayan Trade2022Amaran pelaburSC ↗
Malaysia Financial BTC2022Amaran pelaburSC ↗
Market Syariah2022Amaran pelaburSC ↗
Master Trading Binary2022Amaran pelaburSC ↗
Max Capital2022Amaran pelaburSC ↗
Max Trader Forbes / Forbes Tech / Investment Group / Max Value Trading2022Amaran pelaburSC ↗
Mayforex / Online Trader Mayforex / Pelaburan Trading Mayforex2022Amaran pelaburSC ↗
Mercado Bitcoin2022Amaran pelaburSC ↗
MEXC Global2022Amaran pelaburSC ↗
Millions Table / Avant Garde Takaful2022Amaran pelaburSC ↗
Money Berjaya Trading2022Amaran pelaburSC ↗
MPC Trader Syariah2022Amaran pelaburSC ↗
Mr. USB (Usahawan Saham Bumiputera)2022Amaran pelaburSC ↗
Multination May Trade2022Amaran pelaburSC ↗
Musaffah Maju2022Amaran pelaburSC ↗
Mys_Tradevest2022Amaran pelaburSC ↗
Najwan Islamic Sdn Bhd2022Amaran pelaburSC ↗
Newntrader2022Amaran pelaburSC ↗
Nexus Imperior Syariah2022Amaran pelaburSC ↗
NordFX2022Amaran pelaburSC ↗
NX Miner2022Amaran pelaburSC ↗
One Forever Trading2022Amaran pelaburSC ↗
One Global Pro Investment / Global Pro Investment2022Amaran pelaburSC ↗
One Gold Global2022Amaran pelaburSC ↗
Optional Trading2022Amaran pelaburSC ↗
Paxful2022Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Bijak Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Bitcoin Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan BTC Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Bursa Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Bursa Saham Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Crypto Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Global Saham (Investation Malaysia) / Pelaburan Bursa Saham2022Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Holdings Profit / Saham Profit2022Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Malaysia Global in.pro / Global in.pro2022Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Minda Saham2022Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Octa FX / Octa FX Trade Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Saham Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Saham Online2022Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Syariah Saham / Saham Patuh Syariah / Bursa Saham Patuh Syariah2022Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Syariah VIP2022Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Terbuka2022Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan TSI Award2022Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan XM Malaysia / Saham Komuniti XM / XM Trader Malaysia / XM Master Trading / XM Member of Trader / XM Broker2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Scope Market Global Online Trading2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Aberdeen Standard Investment2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Aberdeen Syariah Asset Investments2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – ACJ Capital Trading2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Al Jabr Finance / Al Jabr Venture2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Al Rajhi Investment2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Al Ramz General Trading / Syarikat Al Ramz Investment2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Al Saudi Trading Sdn. Bhd.2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Al-Arafah Trading2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Al-Faisal Holding / Al Faisal International Sdn. Bhd.2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Al-Hirah Sdn Bhd2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Alameriah Investment Corporation Sdn. Bhd. / Alameriah Islamic Investment Sdn. Bhd.2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – AmBank Islamic Trading2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Amundi Asset Management2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Asia Bio Capital2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Asia Trade FX2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Assets Global Network2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – AstroFX2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – AVA Financial Trade / AVA Financial Syariah2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – AVA Trade Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Axim Trade Financial Management / Axim Trade Investment2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Bacera Co Pty Ltd2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Best Exchange2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Blue Crest Equity2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Bursa Saham Malaysia / Bangkit Pelaburan Saham2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Capital Exbot2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – CIMB Bank Currency2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – CIMB Islamic FX2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – ComethSwap2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Crypto Malaysia Services Sdn. Bhd.2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Crypto.com / Cryptoworks Sdn. Bhd.2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Dana Eastspring Investment Berhad2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – DMG Malaysia / Data Management Group2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Eastspring.malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Elzar Trading Group2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Equity Funding Corporation2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Etoro Financial2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Everlast Capital Resources2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Exness Malaysia / Trade FX / Trade Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Felda Invest2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – FSM One Trade2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – FT Pro Enterprise2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – FTX Investments Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – FX CE Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Global XM Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Golden Capital Trading2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Green Assets Global2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Hasbrique Capitale2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Hot Forex Trade2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Infinox Trading Power2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – IntegraFin2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Interactive Broker Invest2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Interactive Brokers 99977172022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Interpac.site2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Invest Johor Malaysia Telegram Group2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – InvestKL Corporation Malaysia / Invest KL Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – InvestSmart SC (Bijak Melabur) Telegram Group2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Investure Sdn. Bhd.2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – IQ Option2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Itqan Capital Sdn. Bhd.2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Jaya Flash Express Trade2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – KAF Islamic Equities2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Lite Forex2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Lite Trading2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Luxury Premier Sdn Bhd2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – M+ Online 1102022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Maher Saham2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Maybank Investment / Maybank Syariah Telegram Group2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Maybank Pelaburan Syariah / Maybank Islamic Pelaburan Syariah2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – MDEC Pelaburan Pintar Untuk Masa Hadapan Telegram Group2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – MY Malaysian Investment Development Authority MY Telegram Group2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – NordFX Asia2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Octa Corporation Sdn. Bhd.2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Octa FX Signal / Octa FX Forex Trading2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – OctaFX Trading2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pelaburan Amanah Malaysia / Pelaburan Saham Malaysia / Pelaburan Amanah Saham Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pelaburan Bursa Satu Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pelaburan Bursa Syariah2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pelaburan Dynaquest Sdn Bhd2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pelaburan Phillip2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pelaburan Public Bank2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pelaburan XM2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – PNB Syariah Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – PT Affin Hwang Kapital Asset Management2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – PT Maybank Asset Management / PT Maybank Asset Management (Maybank Am) / PT Maybank Management2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Public Islamic Bank Telegram Group2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Public Mutual Berhad Online Telegram Group2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Quotex Mastertrade2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Raiz Investment Berhad2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – RHB Investment Bank Telegram Group2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Robo Trade Program2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – S.A.M. Trade Genesis Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Sahara Global Investment2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Sanabil Investments2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Scope Markets Ltd2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Syarikat Al-Ayuni2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Syarikat Asyaf Investment2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Tejara Capital2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Tradeview Capital2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Versa Asia Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Vintage Trade Invest Sdn. Bhd.2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Wahed Invest2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Wahed Investment2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Wahed Pelaburan Telegram Group / Pelaburan Wahed Investment2022Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – XRP Trading2022Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity- MiTrade Corporation Sdn Bhd2022Amaran pelaburSC ↗
Prima Financial2022Amaran pelaburSC ↗
Prima Trading Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Project Traders / Rocket Trader / Chase The Dream Come True / LTC2022Amaran pelaburSC ↗
PSMTrade2022Amaran pelaburSC ↗
PT. Platform Trade Official2022Amaran pelaburSC ↗
PU Prime2022Amaran pelaburSC ↗
Raibot Look Easy2022Amaran pelaburSC ↗
Real Dirham Trade2022Amaran pelaburSC ↗
RoboForex2022Amaran pelaburSC ↗
Robot AI Trading2022Amaran pelaburSC ↗
Sage Capital Research2022Amaran pelaburSC ↗
Saham Bursa Malaysia Telegram Group2022Amaran pelaburSC ↗
Saracen Markets2022Amaran pelaburSC ↗
Saracen Markets2022Amaran pelaburSC ↗
Sifuku Millennium Group Bhd2022Amaran pelaburSC ↗
SkywardAsset2022Amaran pelaburSC ↗
SMART Account Real / SMART Trader2022Amaran pelaburSC ↗
Smart Blend Remit2022Amaran pelaburSC ↗
Smart Saham2022Amaran pelaburSC ↗
Smart Trader Group Global2022Amaran pelaburSC ↗
SMIDA2022Amaran pelaburSC ↗
Spacex Trade2022Amaran pelaburSC ↗
StarTrader2022Amaran pelaburSC ↗
Sultan Pelaburan Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Syariah Saham2022Amaran pelaburSC ↗
Syed Arjuna Binary Telegram Group2022Amaran pelaburSC ↗
T-Set2022Amaran pelaburSC ↗
The Crypto Global Trade2022Amaran pelaburSC ↗
The Crypto Public Trade2022Amaran pelaburSC ↗
Tips Aggregator (TA)2022Amaran pelaburSC ↗
TMGM2022Amaran pelaburSC ↗
TMGM2022Amaran pelaburSC ↗
Trade Free Income2022Amaran pelaburSC ↗
Trade Option2022Amaran pelaburSC ↗
TradeFills2022Amaran pelaburSC ↗
Tradehall2022Amaran pelaburSC ↗
Trader Crypto Anti / Investrade Asia / Inves Trade Global2022Amaran pelaburSC ↗
Trader Team Malaysia / Malaysia Berjaya2022Amaran pelaburSC ↗
Traders Fair Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Tradex2022Amaran pelaburSC ↗
Trading Technology2022Amaran pelaburSC ↗
True North Trading Systems2022Amaran pelaburSC ↗
TSI Investment Malaysia / TSI Investment Amanah2022Amaran pelaburSC ↗
Ugo Capital2022Amaran pelaburSC ↗
Uta Market2022Amaran pelaburSC ↗
Ventor Trading2022Amaran pelaburSC ↗
Violet Asia2022Amaran pelaburSC ↗
VVIP Trader Saham Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
VVIP Traders Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Weltrade2022Amaran pelaburSC ↗
WeTrade2022Amaran pelaburSC ↗
Win Coint (Trade) / Win Coin Malaysia / Win Group Malaysia2022Amaran pelaburSC ↗
Wins Trader Official2022Amaran pelaburSC ↗
Worldwide Trading2022Amaran pelaburSC ↗
XM Trading Forex / XM Million Sdn. Bhd. / XM Million Optional2022Amaran pelaburSC ↗
XPro Markets2022Amaran pelaburSC ↗
Yunikon FX2022Amaran pelaburSC ↗
Zenfinex2022Amaran pelaburSC ↗
ZFX2022Amaran pelaburSC ↗
2021
AAFX Trading Company Limited / AA Business Solutions Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Advantage Trader / My Advance Trader2021Amaran pelaburSC ↗
Al Kahtifahtrust Investment Pte Ltd2021Amaran pelaburSC ↗
Al Maju General Trading Co / Syarikat Al-Maju Trading2021Amaran pelaburSC ↗
Al-Fazal / Al-Fazal Finance2021Amaran pelaburSC ↗
Al-Seerah Trading Limited2021Amaran pelaburSC ↗
Alyah Trading Investment / Alyah General Trading2021Amaran pelaburSC ↗
AMC Management & Services2021Amaran pelaburSC ↗
Ang Kian Heng (AK Heng) (NRIC No. 620112-10-6713)2021Amaran pelaburSC ↗
Antares Trade Union2021Amaran pelaburSC ↗
Ar-Rahman General Trading Sdn Bhd / Syarikat Ar-Rahman Investment2021Amaran pelaburSC ↗
Asia Digital Capital Trading2021Amaran pelaburSC ↗
Asset Iron2021Amaran pelaburSC ↗
Assets Harvest2021Amaran pelaburSC ↗
AusForex2021Amaran pelaburSC ↗
Auto Trading Asia2021Amaran pelaburSC ↗
Avatrade2021Amaran pelaburSC ↗
Axia Capital Malaysia2021Amaran pelaburSC ↗
AximTrade2021Amaran pelaburSC ↗
Az Zahrah Trading Limited / Az Zahrah Trading Sdn. Bhd.2021Amaran pelaburSC ↗
BeGold Trading Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Berkat Serata Investment / Syarikat Berkat Serata2021Amaran pelaburSC ↗
Big Cash Coin2021Amaran pelaburSC ↗
Bigboys Academy Sdn Bhd (1419877-P)2021Amaran pelaburSC ↗
Billion Capital Trading2021Amaran pelaburSC ↗
Bitcoin System2021Amaran pelaburSC ↗
Bitxtrade Online Sdn Bhd. (“Bitxtrade”)2021Amaran pelaburSC ↗
BMiner Capital Management2021Amaran pelaburSC ↗
BMironics Asset Management2021Amaran pelaburSC ↗
BTC Financial Trading Investment2021Amaran pelaburSC ↗
BTC Pelaburan Malaysia2021Amaran pelaburSC ↗
BTC USD Investment2021Amaran pelaburSC ↗
BTCLoan Finance2021Amaran pelaburSC ↗
Bursa Malaysia Free Trading2021Amaran pelaburSC ↗
Cahaya Maju Investment2021Amaran pelaburSC ↗
Capital Blooming2021Amaran pelaburSC ↗
Cappacity Fx Trading2021Amaran pelaburSC ↗
CBM Holding Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Chen Qiang Qiang2021Amaran pelaburSC ↗
Classic 33 Trading2021Amaran pelaburSC ↗
Cloud Technical Analysis (Clement Tan)2021Amaran pelaburSC ↗
Coinvest-Trade / Co.Invest.Trader2021Amaran pelaburSC ↗
CP Markets (Cooper Markets) / Coopermarkets Malaysia2021Amaran pelaburSC ↗
Crypto Trading2021Amaran pelaburSC ↗
Crypto.co / Cyrpto.co Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Cryptocoin.my / Cryptocoin Binary2021Amaran pelaburSC ↗
CS SuperMax Trading Malaysia / SuperMax Trader Malaysia2021Amaran pelaburSC ↗
DOG.MONEY2021Amaran pelaburSC ↗
Dollars Markets2021Amaran pelaburSC ↗
Don Trader / DT Academy Sdn Bhd (1293555-H)2021Amaran pelaburSC ↗
DS Investment2021Amaran pelaburSC ↗
E-Paradise2021Amaran pelaburSC ↗
Eagle Eyes Traders2021Amaran pelaburSC ↗
easy Markets2021Amaran pelaburSC ↗
Eiseng Equity (L) Ltd / Eisenguard Equity Venture2021Amaran pelaburSC ↗
Elite Wooden Trading Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Engineer Saham / Ergonamos Marketing (JM0866656-H)2021Amaran pelaburSC ↗
Equity Global Business2021Amaran pelaburSC ↗
Era Capital2021Amaran pelaburSC ↗
Esmash Investment Plan2021Amaran pelaburSC ↗
Fastrading2021Amaran pelaburSC ↗
FBS Malaysia / FX Trade Pro2021Amaran pelaburSC ↗
FBS Trading Berhad / FBS Global Traders Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Felix Consulting2021Amaran pelaburSC ↗
Fikra Islamic Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Fiqh Global Investment Co.2021Amaran pelaburSC ↗
Fizzy Had (Hafiza Binti Had)2021Amaran pelaburSC ↗
FMA Management / Financial Minds Asset Management Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Four Options Trade2021Amaran pelaburSC ↗
Fullerton Markets International Limited2021Amaran pelaburSC ↗
FXCM2021Amaran pelaburSC ↗
FxPro2021Amaran pelaburSC ↗
FXTM2021Amaran pelaburSC ↗
GeneX2021Amaran pelaburSC ↗
Global Binance / PGB Investment / Global Binance Syariah2021Amaran pelaburSC ↗
Global Bit Group Financial2021Amaran pelaburSC ↗
Global Crypto Exchange2021Amaran pelaburSC ↗
Global Investment Bank (GIB) & Capital Trust2021Amaran pelaburSC ↗
Global Kraken2021Amaran pelaburSC ↗
Global You Trade2021Amaran pelaburSC ↗
GMI Edge (“GMI”) / GMI Edge Malaysia2021Amaran pelaburSC ↗
Golden Age Asset Management Ltd2021Amaran pelaburSC ↗
Golden Trading2021Amaran pelaburSC ↗
Gwallet Global Malaysia (“Gwallet”) / Level G2021Amaran pelaburSC ↗
Hextra Prime2021Amaran pelaburSC ↗
Hibah Jaya Investment2021Amaran pelaburSC ↗
HXFX Global2021Amaran pelaburSC ↗
HYCM2021Amaran pelaburSC ↗
I-Makmur Ventures2021Amaran pelaburSC ↗
Impiana Capital Financing & Solutions (ICFS Group)2021Amaran pelaburSC ↗
Infinox2021Amaran pelaburSC ↗
Insaaph Company Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
InstaCrypto.pro2021Amaran pelaburSC ↗
Intraderkor2021Amaran pelaburSC ↗
Investby2021Amaran pelaburSC ↗
Investors Wizard2021Amaran pelaburSC ↗
Islamic Oil Investment2021Amaran pelaburSC ↗
JD Group2021Amaran pelaburSC ↗
Jebat Crypto2021Amaran pelaburSC ↗
Jeremy Looi Chee Keong (NRIC: 780819-07-5431)2021Amaran pelaburSC ↗
Kim’s Stockwatch / Ahmad Hakimi Bin Tajul Arus2021Amaran pelaburSC ↗
KLSEweSHAREFerraRI2021Amaran pelaburSC ↗
KuCoin2021Amaran pelaburSC ↗
Lifestyle Trading Masterclass / LTM Tech Sdn Bhd (1366874-M)2021Amaran pelaburSC ↗
Logeswaran A/L Balasubramaniam (NRIC: 910927105557)2021Amaran pelaburSC ↗
LSD Capital Resources2021Amaran pelaburSC ↗
M4Markets2021Amaran pelaburSC ↗
Madinah Mining / Madinah Mining Investment Pte Ltd2021Amaran pelaburSC ↗
Massive E-Trade2021Amaran pelaburSC ↗
Mei Sheng Share2021Amaran pelaburSC ↗
MFM Securities / MFM Broker2021Amaran pelaburSC ↗
Mining Guru.net2021Amaran pelaburSC ↗
MiTrade2021Amaran pelaburSC ↗
Mohd Faizal Bin Raihan (NRIC: 810305-01-5137)2021Amaran pelaburSC ↗
Money Life Research2021Amaran pelaburSC ↗
Newstock2021 / Christopher Ng Yeow Chong2021Amaran pelaburSC ↗
OctaFxPower Ltd2021Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Al-Faris2021Amaran pelaburSC ↗
Pelaburan Saham Malaysia2021Amaran pelaburSC ↗
Pelham Blue Fund / Pelham Blue Enterprise (003079867-U) / Muhamad Afiq Bin Md Isa (NRIC No. 880802-05-5221)2021Amaran pelaburSC ↗
Pharma Murni Invest2021Amaran pelaburSC ↗
Planetrade Holdings Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - E-Trade2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Ettijah Investment2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - Exness Trading2021Amaran pelaburSC ↗
Potential Clone Entity - FININV / Finad Advisory2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity of Global Investments Limited2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity of Investopedia2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Aafaq Islamic Finance Sdn. Bhd. / Syarikat Aafaq Trading2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Acon Investment Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Affin Hwang Capital2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – AJIB Investment Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Al Ghurair2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Al Mal Investment - Asia2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Al-Rajhi Capital Company2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – AlHuda Asset Management2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Alkhair Capital Invest / Alkhair Capital (M) Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Amana Capital2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Amanahraya Investment Management2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – AmanahRaya Investment Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Apex Invests / Apex Investment2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Arbah Capital / Syarikat Arbah Capital Trading2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Aseel Islamic Finance2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Aviva Takaful Investment2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – BHM Capital Trading2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Binance Futures Investment2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Binary Elegance Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Binotech Jaya Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Bittrex Global Trading Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Citibank International Investment Plan Worldwide2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – City Index Traders2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – DooPrime Malaysia2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – E.V.A. Investment Malaysia2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – easy Markets2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Financial Planners Integrated2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – FxPro2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – HSB Trader2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – http://nexea-invest.com / http://www.nexea-capital.com/ / https://nexeatrading.com/2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – http://www.xeraya-capital.com2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – IC Market Asia2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Ikhlas Berseri Sdn. Bhd.2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Incentive Remit Sdn Bhd (“Incentive Remit”)2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Infinity International Malaysia2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Investrade Discount Securities2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – L.G. Investments Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Labur Saham Syariah2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Level Gride Speculation Management2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Luno Trader / Luno Gold Trader2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Mapletree Investment Malaysia (“Mapletree”)2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Micro Success Resources2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Morood Investment Limited / Morood Investment Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Muhibah Yatu Pte Ltd (“Muhibah Yatu”)2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Muzn International Sdn. Bhd. / Muzn Islamic2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – MyFP Markets2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Noor Investment Kuwait2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Norly Trading2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Oasis Investment Ltd-Asia2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – OctaFX2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pelaburan Halal Syarikat Aiiman2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Pelaburan Saham Malaysia2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – PMB Investment2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – PNB2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Raiz Malaysia Investment2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Rana Investment Ltd / Rana Investment Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Ripple Trading Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Saturna Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Sharia Portfolio2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – STP Investment Sdn. Bhd.2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Syarikat Khalij Investment & Khalij Trading Group Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Syarikat Raiz Investment2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – TA Investment2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Tadawul Investment Limited - Asia2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Tharwa Investment Co.2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Top Gloves Investment2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Vanguard Investment / Vanguard Trading / The Van Guardian Global Trading Group Malaysia / The Van Guardian Global Trading Group International2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Wahed Bitcoin Investment2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Wahed Halal Digital Investing2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Wahed Premium Invest2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Wahed Robo Advisor Sdn. Bhd.2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – WorldRemit2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – XM Global Limited2021Amaran pelaburSC ↗
Potential clone of Ethis Ventures (Golden Trading Group)2021Amaran pelaburSC ↗
Preferred Trusts2021Amaran pelaburSC ↗
PrimaFx / PrimaFx Academy2021Amaran pelaburSC ↗
Prixo Markets2021Amaran pelaburSC ↗
Prodigy Trading Analysis2021Amaran pelaburSC ↗
Quantic Venture2021Amaran pelaburSC ↗
Quotex2021Amaran pelaburSC ↗
RAY-E Securities2021Amaran pelaburSC ↗
Red Fort Capital2021Amaran pelaburSC ↗
Residence Trader Club - RTC2021Amaran pelaburSC ↗
Ribunan Maju Trading2021Amaran pelaburSC ↗
RichMax Investment House2021Amaran pelaburSC ↗
RimauSwap2021Amaran pelaburSC ↗
Roboforex / Roboforex Trading Service Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Robot Trading Sdn. Bhd.2021Amaran pelaburSC ↗
Royal Q / Sejahtera Investing Malaysia / UG Automatik Malaya Berhad2021Amaran pelaburSC ↗
Ruby Markets2021Amaran pelaburSC ↗
S8 Education / S8 Pte Ltd (202041508W) / Low Ji Teng (JT Low) (NRIC No. 890122-14-6153)2021Amaran pelaburSC ↗
SAMKoin2021Amaran pelaburSC ↗
Samtrade FX2021Amaran pelaburSC ↗
SDS Financial2021Amaran pelaburSC ↗
Secret Sniper 8882021Amaran pelaburSC ↗
Serikandi Saham / Thoriq Legacy Sdn Bhd (1375159-K)2021Amaran pelaburSC ↗
Sheep Fortune .Co2021Amaran pelaburSC ↗
Sheng Shi Group Sdn Bhd2021Amaran pelaburSC ↗
Stock Advisor / One Stock Centre / The SuperInvestor / SA Expert Consultancy (003002623-X)2021Amaran pelaburSC ↗
Stock Aid Sdn Bhd (1258753-A)2021Amaran pelaburSC ↗
Stock-ING2021Amaran pelaburSC ↗
Sun Coin Fund (SFC 币)2021Amaran pelaburSC ↗
Syarikat Al Muslim2021Amaran pelaburSC ↗
Syarikat Future Pelaburan2021Amaran pelaburSC ↗
Syarikat Halal Invest (Halal Invest)2021Amaran pelaburSC ↗
Team J Investing (Julias Mah)2021Amaran pelaburSC ↗
The Private Placement2021Amaran pelaburSC ↗
Tifia2021Amaran pelaburSC ↗
Top 1 Markets2021Amaran pelaburSC ↗
Top Global Traderfx2021Amaran pelaburSC ↗
Triumph in Bursa2021Amaran pelaburSC ↗
Tuhoop2021Amaran pelaburSC ↗
Ultra Saham (Mohamad Firdaus Bin Abdul Rahim) (NRIC No. 900213075019)2021Amaran pelaburSC ↗
United International Foreign Investment Center2021Amaran pelaburSC ↗
Uperfans Investment2021Amaran pelaburSC ↗
VantageFX / Vantage Markets / Vantage Malaysia2021Amaran pelaburSC ↗
Vextrader2021Amaran pelaburSC ↗
VG Vegas2021Amaran pelaburSC ↗
Videxpert Capital Market / MADC Excellent Resources2021Amaran pelaburSC ↗
Vintage Futures Asia2021Amaran pelaburSC ↗
Vitae Token2021Amaran pelaburSC ↗
Voxtraders KLSE2021Amaran pelaburSC ↗
VT Markets2021Amaran pelaburSC ↗
Wahadeed2021Amaran pelaburSC ↗
Wang Harian Dot Com2021Amaran pelaburSC ↗
WKW Weng Enterprise2021Amaran pelaburSC ↗
World Lymph Trading / WL Trade Berhad2021Amaran pelaburSC ↗
WOWX2021Amaran pelaburSC ↗
Xsocio Markets2021Amaran pelaburSC ↗
Xtrade2021Amaran pelaburSC ↗
Yee Kar Wai2021Amaran pelaburSC ↗
2020
10CFDs2020Amaran pelaburSC ↗
Action Node2020Amaran pelaburSC ↗
Admiral Markets / Admiral Markets Malaysia2020Amaran pelaburSC ↗
AES Signatum Berhad / AES Token / AES Exchange2020Amaran pelaburSC ↗
Al-Esbah General Trading Co2020Amaran pelaburSC ↗
AliExchange2020Amaran pelaburSC ↗
Alpari International / Alpari Trading Malaysia2020Amaran pelaburSC ↗
Amal Trust / Wakala Ventures (002848059-U)2020Amaran pelaburSC ↗
AOI Finance Group2020Amaran pelaburSC ↗
Argaam Investment Sdn Bhd / Argaam Trading Investment2020Amaran pelaburSC ↗
Arotrade2020Amaran pelaburSC ↗
Asia Trading2020Amaran pelaburSC ↗
Aspen Holding2020Amaran pelaburSC ↗
Asset Equity Management2020Amaran pelaburSC ↗
Azzad Islamic Investment2020Amaran pelaburSC ↗
B4U2020Amaran pelaburSC ↗
B4U Global2020Amaran pelaburSC ↗
Babylon Solutions Limited / Remitano.com2020Amaran pelaburSC ↗
Binance Market Network2020Amaran pelaburSC ↗
Bitcoin Era2020Amaran pelaburSC ↗
Bitcoin Revolution2020Amaran pelaburSC ↗
BitForex2020Amaran pelaburSC ↗
Bitseven2020Amaran pelaburSC ↗
Bitto Technology2020Amaran pelaburSC ↗
Briilliant Capital Group2020Amaran pelaburSC ↗
Capitalvia Global Research Limited2020Amaran pelaburSC ↗
Chelco Finance Inc / Chelco Resources2020Amaran pelaburSC ↗
Cloud Technology / Investment Pty Ltd / Cloud Token2020Amaran pelaburSC ↗
Crypto Mania Club2020Amaran pelaburSC ↗
Cyber Futures / Cyber Futures International Limited2020Amaran pelaburSC ↗
DCX Digital Crypto Xchange2020Amaran pelaburSC ↗
DDKoin (“DDK”)2020Amaran pelaburSC ↗
Digital Asset Organization2020Amaran pelaburSC ↗
EFINEX (Blockchain Capital Ltd & EFH Blockchain)2020Amaran pelaburSC ↗
Emas Bersatu (M) Sdn Bhd2020Amaran pelaburSC ↗
Epic Research Malaysia2020Amaran pelaburSC ↗
ETFinance2020Amaran pelaburSC ↗
Eunex M Ltd / Eunex Exchange / Eunex Token2020Amaran pelaburSC ↗
Euro Trade2020Amaran pelaburSC ↗
Federal Capital Crypto Asia2020Amaran pelaburSC ↗
Financial Corporation Limited (“Fincorp”)2020Amaran pelaburSC ↗
FintechFX2020Amaran pelaburSC ↗
Fis Fidelity Solution (002956017-K)2020Amaran pelaburSC ↗
Flex Coin / FlexCrypto Sdn Bhd2020Amaran pelaburSC ↗
Forex Islamic Account2020Amaran pelaburSC ↗
Forsage TRX2020Amaran pelaburSC ↗
FXprimus2020Amaran pelaburSC ↗
GCM Asia2020Amaran pelaburSC ↗
Gold Hijab Investment Group2020Amaran pelaburSC ↗
H-Trade (Global) Islamic / H-Trade Inc2020Amaran pelaburSC ↗
Hot Forex2020Amaran pelaburSC ↗
https://www.charterprime.com2020Amaran pelaburSC ↗
HYM Alliance Sdn Bhd (“HYM Alliance”)2020Amaran pelaburSC ↗
ICGXE2020Amaran pelaburSC ↗
ICM Malaysia / ICM Capital2020Amaran pelaburSC ↗
Ikhlas Exclusive2020Amaran pelaburSC ↗
INVECH GROUP (Invech Token)2020Amaran pelaburSC ↗
IQ Option Ltd2020Amaran pelaburSC ↗
Iqbal Capital Trading / Iqbal Trading2020Amaran pelaburSC ↗
Islah Trading Capital2020Amaran pelaburSC ↗
Jaya Capital Trading / Jaya Capital Malaysia / Jaya Capital Investment Sdn Bhd2020Amaran pelaburSC ↗
Just2Trade2020Amaran pelaburSC ↗
Kazuki Coin & KPay2020Amaran pelaburSC ↗
KCP Enterprise 201903259792 (003019913-U) (“KCP”)2020Amaran pelaburSC ↗
Kurmi Ghanshyam2020Amaran pelaburSC ↗
Lindale Ventures (003041846-U)2020Amaran pelaburSC ↗
Maishince Capital Sdn Bhd (“Maishince”)2020Amaran pelaburSC ↗
Managed In Assets (MIA)2020Amaran pelaburSC ↗
MaxWise Union2020Amaran pelaburSC ↗
MCP Exchange2020Amaran pelaburSC ↗
Menian Investment2020Amaran pelaburSC ↗
MGC Token (More Gold Coin)2020Amaran pelaburSC ↗
Midtou Global / MFG Global / Midtou Global Financial2020Amaran pelaburSC ↗
Miller Investment / Miller Solutions (002426201-D)2020Amaran pelaburSC ↗
Miningpuppets Sdn Bhd (operating as Miningpuppets)2020Amaran pelaburSC ↗
Mirror Trading International2020Amaran pelaburSC ↗
Mocaz Financial Markets Limited (“Mocaz”)2020Amaran pelaburSC ↗
Multi Management & Futures Solutions2020Amaran pelaburSC ↗
My Global Fintech Co Pty Limited (“My Global Fintech”)2020Amaran pelaburSC ↗
NAR Trading Traders Sdn Bhd (1217008-M)2020Amaran pelaburSC ↗
Net Trade Global2020Amaran pelaburSC ↗
Neurobank2020Amaran pelaburSC ↗
NewGene Group2020Amaran pelaburSC ↗
Numex Sdn Bhd (“NuMoney”)2020Amaran pelaburSC ↗
Occasin Sdn Bhd (operating as Occasin)2020Amaran pelaburSC ↗
OctaFX2020Amaran pelaburSC ↗
Olympus Markets2020Amaran pelaburSC ↗
Omega Prime Group / Omega Prime2020Amaran pelaburSC ↗
One Day One Pip (ODOP) Trading2020Amaran pelaburSC ↗
Onecoin Ltd2020Amaran pelaburSC ↗
P-Ibadah2020Amaran pelaburSC ↗
Pibexa2020Amaran pelaburSC ↗
Pocket Option / Pocket Option Malaysia2020Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity - ETX Capital Global2020Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Al-Rajhi Global2020Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Albilad Credit (M) Sdn Bhd2020Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Alibaba International Invest2020Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – ASM Investment Service2020Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Capital Trading (002985098-D)2020Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – FirstradeR.net, firsttrademalaysia.com and firstrademsia.com2020Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Hajdari Group Invest Halal / Hajdari Group2020Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – HM Wealth Management2020Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Interactive Asset Management Malaysia (Interactive Malaysia)2020Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Kuwait Capital Corporation (Kuwait Capital)2020Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Oanda Malaysia Corporation, OANDA SDN. BHD.2020Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – Steuart Facebook / Steuart Invest Company / Steuart Investment Company / Steuart Investment Group / Steuart Investment (“Steuart”)2020Amaran pelaburSC ↗
Potential clone entity – www.premiumetrading.com2020Amaran pelaburSC ↗
Quattro Holding Group Ltd / Capital XP2020Amaran pelaburSC ↗
QubitTech (Malaysia) / Qubit Fin Ltd / QubitLife2020Amaran pelaburSC ↗
Radiance Consultancy2020Amaran pelaburSC ↗
Real Trader Community (“RTC”)2020Amaran pelaburSC ↗
Richmore / Prime Token2020Amaran pelaburSC ↗
Rise-Market / Rise Marketing & Consultant Sdn Bhd2020Amaran pelaburSC ↗
Rothschild Financial2020Amaran pelaburSC ↗
Royal Win Trade2020Amaran pelaburSC ↗
Sirius Market2020Amaran pelaburSC ↗
Slice TP Resources (IP0512871-M)2020Amaran pelaburSC ↗
Syarikat Tiens Syariah2020Amaran pelaburSC ↗
Takaful Profit2020Amaran pelaburSC ↗
TD Ameritrade2020Amaran pelaburSC ↗
Tickmill2020Amaran pelaburSC ↗
TopNotchFX Pro / TopNotchFX Pro-Asia2020Amaran pelaburSC ↗
Torque Market Limited / Torque Trader2020Amaran pelaburSC ↗
Tradesto Corporation2020Amaran pelaburSC ↗
Triumph International / Triumph Investment Malaysia / Triumph FX2020Amaran pelaburSC ↗
Udax International Sdn Bhd (“Udax”)2020Amaran pelaburSC ↗
UK Trade Online2020Amaran pelaburSC ↗
Unihash2020Amaran pelaburSC ↗
Venza Research2020Amaran pelaburSC ↗
Veonco Group Ltd2020Amaran pelaburSC ↗
Waheed Trading / Waheed Ventures (003089431-V)2020Amaran pelaburSC ↗
WeFi2020Amaran pelaburSC ↗
World Trade Centre Investment / World Trade Center (M) Sdn Bhd2020Amaran pelaburSC ↗
You Bank Group2020Amaran pelaburSC ↗
2019
Agro Capital Management Berhad (1096795-U) / Agro Equities Berhad (870583-P) / Agro Capital Management Corp (E0543862013-7)2019Amaran pelaburSC ↗
Bitcoin Loophole2019Amaran pelaburSC ↗
BlackBull Markets Sdn Bhd / BlackBull Markets Malaysia2019Amaran pelaburSC ↗
Blockchain Forest Sdn Bhd2019Amaran pelaburSC ↗
CFAF Islamic2019Amaran pelaburSC ↗
Chong Kok Hee (Mack) (NRIC No. 840215-14-5445)2019Amaran pelaburSC ↗
Chour Au2019Amaran pelaburSC ↗
Corona Investment Opportunity Limited (“Corona”)2019Amaran pelaburSC ↗
Exp Asset2019Amaran pelaburSC ↗
Forex Malaysia2019Amaran pelaburSC ↗
Hawthorn Financial Solutions Limited2019Amaran pelaburSC ↗
Leong Kok Tee2019Amaran pelaburSC ↗
Lux Investment Pty Ltd / Luxembourg Offshore Banking2019Amaran pelaburSC ↗
Muhd Muiz Al-Amin bin Muhammad Firdaus (IC: 861126566865)2019Amaran pelaburSC ↗
MyLiteClub / MyLiteChange2019Amaran pelaburSC ↗
NorthWestern & Co.2019Amaran pelaburSC ↗
Rollovebonds2019Amaran pelaburSC ↗
Stuart L Shrimpton2019Amaran pelaburSC ↗
Tan Soon Hin (NRIC: 790404-02-5159)2019Amaran pelaburSC ↗
2018
777 Trades Research Services2018Amaran pelaburSC ↗
Akademi Saham Malaysia2018Amaran pelaburSC ↗
AlgoMerchant Pte Ltd2018Amaran pelaburSC ↗
BinaryBook2018Amaran pelaburSC ↗
Binaryonline.com2018Amaran pelaburSC ↗
Bridge Capital Advisors / BCI International PLC2018Amaran pelaburSC ↗
CopyCash Foundation and CopyCashCoin2018Amaran pelaburSC ↗
Dagang Algomecs Sdn Bhd (“Algomecs”)2018Amaran pelaburSC ↗
Dato’ Mohd Azhar Hj Fauzi2018Amaran pelaburSC ↗
DSV Cryptoclub2018Amaran pelaburSC ↗
GainAngel International Sdn Bhd (975150-T)2018Amaran pelaburSC ↗
GMCI Infinity Sdn Bhd (1146449-V)2018Amaran pelaburSC ↗
GreenFields Capital2018Amaran pelaburSC ↗
Gulf Capital Malaysia2018Amaran pelaburSC ↗
IG Fund Malaysia2018Amaran pelaburSC ↗
IGO FX2018Amaran pelaburSC ↗
Katana Securities2018Amaran pelaburSC ↗
LKV International Sdn Bhd2018Amaran pelaburSC ↗
LUX Galaxies2018Amaran pelaburSC ↗
MGSB Holdings Sdn Bhd2018Amaran pelaburSC ↗
Midana Capital Inc.2018Amaran pelaburSC ↗
Mohd Saiful Azuan Ramli2018Amaran pelaburSC ↗
Mthreepttwo Rich Resources (JM0720064-T)2018Amaran pelaburSC ↗
Nanopac (M) Sdn Bhd (634805-K)2018Amaran pelaburSC ↗
Nuraziayati Bahori2018Amaran pelaburSC ↗
Olymp Trade / Olymp Trade Malaysia2018Amaran pelaburSC ↗
OTM Capital / OTM Capital Malaysia2018Amaran pelaburSC ↗
Pantop Corporation2018Amaran pelaburSC ↗
Raja An Nurum Muhammadun Jamil Iqbal bin Mohamed @Mohd Beta (NRIC no. 791102-01-5849)2018Amaran pelaburSC ↗
Rich Magnet Pro Sdn Bhd2018Amaran pelaburSC ↗
School of Independent Stock Traders2018Amaran pelaburSC ↗
Second Investment2018Amaran pelaburSC ↗
Sekolah Saham Malaysia2018Amaran pelaburSC ↗
Signify Ltd2018Amaran pelaburSC ↗
Smartex International Ltd2018Amaran pelaburSC ↗
SMCI Corporation2018Amaran pelaburSC ↗
Snico Neo Management Sdn Bhd (“SNICO”)2018Amaran pelaburSC ↗
TM Capitals Sdn Bhd / TM Capitals Asset Managers Sdn Bhd2018Amaran pelaburSC ↗
TP Eagle Venture Sdn Bhd (1114378-M)2018Amaran pelaburSC ↗
Trade12.com (Exo Capital Markets Limited)2018Amaran pelaburSC ↗
VI Profit Galaxy2018Amaran pelaburSC ↗
XM platform operated by Trading Point Holdings Ltd / XM Malaysia2018Amaran pelaburSC ↗
Zulkifli Abdul Razak (Zulle Razak)2018Amaran pelaburSC ↗
2017
A.A.M Global Corporation Sdn Bhd (786134-V) / AAM Academy2017Amaran pelaburSC ↗
AGC Group / AGC Fund Management2017Amaran pelaburSC ↗
Ahmad Amiruddin Mohamed2017Amaran pelaburSC ↗
Asian Equity / Asia Equity Ventures2017Amaran pelaburSC ↗
Dusten Johnson2017Amaran pelaburSC ↗
Efzinitus Capital Pte Ltd2017Amaran pelaburSC ↗
Ethtrade Limited / Ethtrade Global Limited2017Amaran pelaburSC ↗
Financial.org2017Amaran pelaburSC ↗
FM Trader (FM Marketing Ltd / FM-fx)2017Amaran pelaburSC ↗
Francis Tan @ Tan Poh Choon (NRIC: 470321105441) (Old IC: 2147073)2017Amaran pelaburSC ↗
Itradex2017Amaran pelaburSC ↗
Jarama Universal Sdn Bhd2017Amaran pelaburSC ↗
Nassozi Rashida2017Amaran pelaburSC ↗
PE Group Ltd2017Amaran pelaburSC ↗
Pollywood2017Amaran pelaburSC ↗
Pruton Mega Holding Limited / Pruton FX / Pruton Investment Holding Limited2017Amaran pelaburSC ↗
PT Rex Capital Futures / Rex Capital International Management / Rex Capital Solution / Rex Capitals Malaysia2017Amaran pelaburSC ↗
Questra World / Questra Holdings / Atlantic Global Asset Management2017Amaran pelaburSC ↗
SBMA Investment LLC (Southeast Business Management Agency, SBMA)2017Amaran pelaburSC ↗
Siti Mohaya Binti Mohd Zainal2017Amaran pelaburSC ↗
Sukuk.biz2017Amaran pelaburSC ↗
Wilra Malaysia Berhad2017Amaran pelaburSC ↗
2016
CPOTrading.com / CPO Resources / Crude Palm Trading Sdn Bhd2016Amaran pelaburSC ↗
First East Export Bank Offshore Labuan2016Amaran pelaburSC ↗
RK Oriental Innovation / Zillion Investor Plan2016Amaran pelaburSC ↗
Stack Options2016Amaran pelaburSC ↗
Unifunds2016Amaran pelaburSC ↗
2015
Asean Paradize Incorporated2015Amaran pelaburSC ↗
Asean Union (Labuan) Foundation2015Amaran pelaburSC ↗
Asean Union Incorporated2015Amaran pelaburSC ↗
Build Rich2015Amaran pelaburSC ↗
DM Rise Enterprise2015Amaran pelaburSC ↗
Mohd Fairouz bin Mohd Din (IC No : 800726-01-6235)2015Amaran pelaburSC ↗
Proven Oil Asia2015Amaran pelaburSC ↗
Solidus International2015Amaran pelaburSC ↗
States Energy Capital2015Amaran pelaburSC ↗
UTokens, UToken Mutual Fund2015Amaran pelaburSC ↗
Vibgyor International Incorporation2015Amaran pelaburSC ↗
2014
Alvin Low Wei Yan (individual) (NRIC number: 710516-10-5513)2014Amaran pelaburSC ↗
Boss Venture / Cash Deal Sdn Bhd2014Amaran pelaburSC ↗
Capstone Alliance Group2014Amaran pelaburSC ↗
KTC Capital Management2014Amaran pelaburSC ↗
Kuala Lumpur Mercantile Exchange2014Amaran pelaburSC ↗
Patrick George Harvey (individual) Passport: 1) 761052713, 2) 0992239652014Amaran pelaburSC ↗
Persian Move Forward Sdn Bhd2014Amaran pelaburSC ↗
Prestige Bullion / GB Consulting Sdn Bhd2014Amaran pelaburSC ↗
SRCT & RTCT (UK) Specialist Sdn Bhd2014Amaran pelaburSC ↗
SRGold Exchange Berhad2014Amaran pelaburSC ↗
UFunClub2014Amaran pelaburSC ↗
VVIP Club 882014Amaran pelaburSC ↗
West Street Management Sdn Bhd2014Amaran pelaburSC ↗
2013
City Link Security previously known as Asia Global Finance & Security Malaysia2013Amaran pelaburSC ↗
Euro Asian Securities2013Amaran pelaburSC ↗
Futurebarrel.com2013Amaran pelaburSC ↗
Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W)2013Amaran pelaburSC ↗
Kassim & Co Advocates (Mont’ Kiara, Kuala Lumpur)2013Amaran pelaburSC ↗
Kelab Kebajikan Dan Sosial Tun Teja Malaysia (KKDSTTM) / YDS Corporate Line Sdn Bhd / YDS Holdings Groups Bhd2013Amaran pelaburSC ↗
RGCX Trading Corporation / Rapid Gold Currency Trading Corporation2013Amaran pelaburSC ↗
Union Stockholm Management Group2013Amaran pelaburSC ↗
2012
1 World Energy Berhad (873165-M)2012Amaran pelaburSC ↗
APG Reit / Asia Property Group (APG) / CH APG (M) Sdn Bhd.2012Amaran pelaburSC ↗
East Cape Mining Corporation Limited2012Amaran pelaburSC ↗
Lee Byers Ltd2012Amaran pelaburSC ↗
Omega Trading Omega Trading Group2012Amaran pelaburSC ↗
Tosk Finance Group2012Amaran pelaburSC ↗
2011
AAIC Buillion Refineries Group Ltd / ABRG / ABRG Services Sdn Bhd2011Amaran pelaburSC ↗
Ahmad Fauzi bin Ambran (individual) (NRIC number: 770709-08-5605)2011Amaran pelaburSC ↗
Ahmad Nazmi bin Mohamed (individual) (NRIC number: 850521-03-5243)2011Amaran pelaburSC ↗
Aipost Limited / Aipost2011Amaran pelaburSC ↗
Extensa Financial Services2011Amaran pelaburSC ↗
Fakhrul Arif bin Ahmad Husni (individual) (NRIC number: 880526-08-6063)2011Amaran pelaburSC ↗
Fakhrul Mukmin bin Ahmad Husni (individual) (NRIC number: 840922-08-5891)2011Amaran pelaburSC ↗
Fakhrul Razi bin Ahmad Husni (individual) (NRIC number: 910727-08-6013)2011Amaran pelaburSC ↗
Fenton Power International2011Amaran pelaburSC ↗
Global World Acquisition (Global World Mergers and Acquisitions)2011Amaran pelaburSC ↗
Goldenway Securities Co. Ltd2011Amaran pelaburSC ↗
Imal Global Sdn Bhd2011Amaran pelaburSC ↗
IPC International Group Sdn Bhd2011Amaran pelaburSC ↗
IPC Shopping Services (M) Sdn Bhd2011Amaran pelaburSC ↗
Matrix Synergy Ltd2011Amaran pelaburSC ↗
Mohd Khalid bin Sujud (individual) (NRIC number: 870516-01-5609)2011Amaran pelaburSC ↗
Mohd Shahrul Firdaus bin Zakaria (individual) (NRIC number: 851220-08-5049)2011Amaran pelaburSC ↗
One Autocash2011Amaran pelaburSC ↗
RS Investment / RS Invest / RS Life Fund Management2011Amaran pelaburSC ↗
SLV Solutions Sdn Bhd.2011Amaran pelaburSC ↗
SLV Worldwide Inc2011Amaran pelaburSC ↗
Sphinx Asia Wealth Management2011Amaran pelaburSC ↗
Tian Ping2011Amaran pelaburSC ↗
UAS Bistari Management Sdn Bhd (806034-H)2011Amaran pelaburSC ↗
Uzir bin Abdul Samad (IC No: 720824-01-5543)2011Amaran pelaburSC ↗
2010
Dana Haji Jasman bin Mat Salleh / Dana Warisan Islam / Wang Amanah Warisan Islam2010Amaran pelaburSC ↗
Eon Exchange2010Amaran pelaburSC ↗
Euro FinBank2010Amaran pelaburSC ↗
FX Capital Consultant Sdn Bhd2010Amaran pelaburSC ↗
International Boustead Bond2010Amaran pelaburSC ↗
Northern Investment Bank / EON Exchange / Euro FinBank2010Amaran pelaburSC ↗
Pure Investor / PIPS2010Amaran pelaburSC ↗
Rantau Simfoni Sdn Bhd2010Amaran pelaburSC ↗
Remisier2010Amaran pelaburSC ↗
SJ Asset Management Sdn Bhd2010Amaran pelaburSC ↗
Tian Ping2010Amaran pelaburSC ↗
Vantage Capital Ltd2010Amaran pelaburSC ↗
Virgin Gold / Virgin Gold Mining Corporation2010Amaran pelaburSC ↗
2009
Asian AIM Incubator Co. Ltd2009Amaran pelaburSC ↗
Bestino Group Bhd2009Amaran pelaburSC ↗
CCLF (Malaysia) Sdn Bhd (810679-H)2009Amaran pelaburSC ↗
Dataran Teroka 2015 Bhd2009Amaran pelaburSC ↗
FCPO Investment Group2009Amaran pelaburSC ↗
Future Portfolio Resources2009Amaran pelaburSC ↗
Infinity Exchange Board2009Amaran pelaburSC ↗
Stockbridge Consultants2009Amaran pelaburSC ↗
Variable Move Sdn Bhd (659761-P)2009Amaran pelaburSC ↗
Yuma Investments Limited2009Amaran pelaburSC ↗
2008
ABFund2008Amaran pelaburSC ↗
API Mutual LLC2008Amaran pelaburSC ↗
Beneficence International (Group) Company Ltd / Beneficence Agency. Products: CSI Garant Funds, CSI, and Credit Suisse Investment2008Amaran pelaburSC ↗
CCLF (M) Sdn Bhd / Conduit Capital Ltd2008Amaran pelaburSC ↗
Changrongkonggu2008Amaran pelaburSC ↗
Conduit Capital Ltd2008Amaran pelaburSC ↗
CSI Venture Capital (M) Berhad2008Amaran pelaburSC ↗
Exelasia Capital Sdn Bhd2008Amaran pelaburSC ↗
Hollinger Newcastle Limited2008Amaran pelaburSC ↗
MYOE Networks (M) Berhad2008Amaran pelaburSC ↗
Omega Capital Management2008Amaran pelaburSC ↗
Reges Enterprise Sdn Bhd2008Amaran pelaburSC ↗
RHB Securities / RHB Finance2008Amaran pelaburSC ↗
Steinberg Investment Research AG2008Amaran pelaburSC ↗
Ziyaaudhin NYC Agency Sdn Bhd2008Amaran pelaburSC ↗
2007
A3 Union2007Amaran pelaburSC ↗
ABB Fund2007Amaran pelaburSC ↗
Al-Arabic Fund2007Amaran pelaburSC ↗
Asia Wallet / ASWtrader / Splitindex Inc2007Amaran pelaburSC ↗
BHG e-investment2007Amaran pelaburSC ↗
Bidvask Investment Ltd2007Amaran pelaburSC ↗
Boston Asset Management Pte. Ltd.2007Amaran pelaburSC ↗
Brentwood Trust Company2007Amaran pelaburSC ↗
Buy-e-barrel2007Amaran pelaburSC ↗
Capital Enhancement Club / CEC2007Amaran pelaburSC ↗
Cfdventures2007Amaran pelaburSC ↗
Colonyinvest2007Amaran pelaburSC ↗
Dana Futures2007Amaran pelaburSC ↗
Dana Modal2007Amaran pelaburSC ↗
Debenture Petal Trust2007Amaran pelaburSC ↗
E-Barrel2007Amaran pelaburSC ↗
E-Suisse Fund2007Amaran pelaburSC ↗
Eadvisory Limited (London)2007Amaran pelaburSC ↗
Eaindex2007Amaran pelaburSC ↗
Eduit2u.com2007Amaran pelaburSC ↗
Equity World Advisory Sdn Bhd2007Amaran pelaburSC ↗
Eubond.com2007Amaran pelaburSC ↗
eUK Gold2007Amaran pelaburSC ↗
Fical2007Amaran pelaburSC ↗
FX Consultant2007Amaran pelaburSC ↗
Global Assets2007Amaran pelaburSC ↗
Global Investment Network System (GINS)2007Amaran pelaburSC ↗
Good Credit Asset Management2007Amaran pelaburSC ↗
Goodwin Capital management Ltd2007Amaran pelaburSC ↗
IDFK Commercial management2007Amaran pelaburSC ↗
IDFK International Management Inc2007Amaran pelaburSC ↗
Locke Capital Investment (BVI) Ltd2007Amaran pelaburSC ↗
Locke Guaranty Trust (NZ) Ltd2007Amaran pelaburSC ↗
Maxficient Consultancy Sdn Bhd2007Amaran pelaburSC ↗
Mutual Element Concept Sdn Bhd2007Amaran pelaburSC ↗
Mutual Element Sdn Bhd2007Amaran pelaburSC ↗
My Dinar2007Amaran pelaburSC ↗
My Share2007Amaran pelaburSC ↗
Remno Club2007Amaran pelaburSC ↗
Robinson Asset Management2007Amaran pelaburSC ↗
Solid Investment2007Amaran pelaburSC ↗
Sweden Fund2007Amaran pelaburSC ↗
Swiss Cash Invest2007Amaran pelaburSC ↗
UeBond2007Amaran pelaburSC ↗
Ugifund2007Amaran pelaburSC ↗
USA Traders Company2007Amaran pelaburSC ↗
Venturemax International2007Amaran pelaburSC ↗
Win Li Fund2007Amaran pelaburSC ↗
2006
3A Consulting Group Sdn Bhd2006Amaran pelaburSC ↗
AM Global Management2006Amaran pelaburSC ↗
Asset Brokerage Network2006Amaran pelaburSC ↗
Cambridge Capital Trading2006Amaran pelaburSC ↗
Capital Glory Holdings Ltd2006Amaran pelaburSC ↗
CB.IRAQ2006Amaran pelaburSC ↗
Data Saham2006Amaran pelaburSC ↗
Dragon Gold Sdn Bhd / Dr Iain Gray2006Amaran pelaburSC ↗
Duit Wayang2006Amaran pelaburSC ↗
Empay2006Amaran pelaburSC ↗
Euro America Index2006Amaran pelaburSC ↗
IPC Shopping and Empay2006Amaran pelaburSC ↗
Jai Network Sdn. Bhd.2006Amaran pelaburSC ↗
Mercury Acquisition Associates2006Amaran pelaburSC ↗
Montego Finance & Securities Berhad2006Amaran pelaburSC ↗
Oregon Invest2006Amaran pelaburSC ↗
Prowealth Solutions2006Amaran pelaburSC ↗
Scott Fitzgerald Group2006Amaran pelaburSC ↗
Smartcash2006Amaran pelaburSC ↗
Splitindex2006Amaran pelaburSC ↗
United Capital Management Inc2006Amaran pelaburSC ↗
Whitman Pearce & Partners2006Amaran pelaburSC ↗
2005
Artemis Wealth Management2005Amaran pelaburSC ↗
Goldmill Wagner Associates Limited2005Amaran pelaburSC ↗
Lexworth Prestige2005Amaran pelaburSC ↗
Ocean Balance Ltd2005Amaran pelaburSC ↗
Sime Securities2005Amaran pelaburSC ↗
Starr-Bradley Associates Inc2005Amaran pelaburSC ↗
Swiss Standard Trust AG2005Amaran pelaburSC ↗
Swiss Standard Trust AG, Zurich2005Amaran pelaburSC ↗
Universe Asset Management Inc / Tony So2005Amaran pelaburSC ↗
2003
MDEX Market2003Amaran pelaburSC ↗
Tanpa tahun
Dakwah Economy PoketTanpa tahunAmaran pelaburSC ↗
FintanaTanpa tahunAmaran pelaburSC ↗
Montrava EquityTanpa tahunAmaran pelaburSC ↗
ZenyaTanpa tahunAmaran pelaburSC ↗

Dibaca daripada sumber pada: 04.11.2026 22:02

Apa yang dinamakan oleh senarai

Senarai ini menamakan entiti dan individu yang dipercayai menjalankan aktiviti terkawal tanpa kebenaran. Ini termasuk firma yang menawarkan nasihat pelaburan, pengurusan dana, atau perdagangan sekuriti tanpa lesen yang diperlukan. Sesetengah entri juga ditandakan sebagai klon berpotensi bagi firma berlesen, bermakna mereka meniru butiran firma sebenar untuk mengelirukan pelabur.

Kemasukan dalam senarai adalah tindakan pengawal selia, bukan sabitan mahkamah. Ia berfungsi sebagai amaran kepada orang ramai supaya berhati-hati dengan pihak yang dinamakan. Pelabur yang berurusan dengan pihak tersenarai tidak mendapat perlindungan di bawah undang-undang sekuriti Malaysia jika berlaku kerugian.

Lajur dalam jadual

Jadual di atas memaparkan empat lajur. Lajur pertama ialah nama entiti atau individu seperti yang ditulis oleh sumber. Lajur kedua ialah tarikh atau tahun yang diberikan oleh sumber untuk entri itu. Lajur ketiga ialah catatan yang diberikan oleh Suruhanjaya Sekuriti, yang mungkin menyatakan sebab penyenaraian, seperti menjalankan aktiviti terkawal tanpa lesen.

Lajur keempat ialah pautan ke sumber asal. Setiap baris adalah rekod apa yang diterbitkan oleh sumber, bukan penilaian laman ini. Laman ini tidak menambah atau mengubah maklumat; ia hanya memaparkan semula apa yang ada dalam senarai rasmi.

Catatan klon

Sesetengah entri mempunyai catatan yang menunjukkan ia mungkin klon bagi firma berlesen. Ini bermakna entiti itu meniru nama, logo, atau butiran hubungan firma sebenar tetapi beroperasi melalui domain atau alamat yang berbeza. Tujuan klon adalah untuk meyakinkan pelabur bahawa mereka berurusan dengan firma yang sah.

Apabila anda melihat catatan sedemikian, jangan terus menganggap firma berlesen itu bersalah. Sebaliknya, semak daftar pemegang lesen SC untuk mendapatkan butiran sebenar dan bandingkan dengan apa yang anda terima. Perbezaan kecil dalam alamat e-mel atau domain adalah petunjuk penting.

Perlindungan undang-undang

Berurusan dengan pihak yang disenaraikan dalam Senarai Amaran Pelabur bermakna anda tidak dilindungi oleh undang-undang sekuriti Malaysia. Ini termasuk Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan, yang menyediakan rangka kerja kawal selia dan perlindungan pelabur untuk aktiviti berlesen. Tanpa lesen, tiada obligasi kawal selia terhadap pihak itu.

Jika anda mengalami kerugian dengan pihak tersenarai, anda mungkin tidak mempunyai saluran untuk mendapatkan pampasan melalui pengawal selia. Anda masih boleh membuat laporan polis atau aduan kepada SC, tetapi pemulihan tidak dijamin. Oleh itu, semakan senarai adalah langkah pencegahan yang penting.

Senarai tidak lengkap

Suruhanjaya Sekuriti menyatakan bahawa senarai ini tidak lengkap. Ia mencerminkan maklumat yang ada pada masa penerbitan dan mungkin tidak merangkumi semua entiti yang tidak dibenarkan. Pihak yang tidak berlesen mungkin beroperasi tanpa disenaraikan, sama ada kerana belum dikenal pasti atau kerana maklumat tidak mencukupi.

Oleh itu, ketiadaan nama dalam senarai tidak bermakna pihak itu selamat atau berlesen. Ia hanya bermakna nama itu tidak dijumpai dalam senarai pada masa bacaan. Untuk kepastian, semak juga daftar pemegang lesen SC dan lakukan usaha wajar yang lain.

Cara menggunakan maklumat ini

Gunakan senarai ini sebagai titik permulaan, bukan penamat. Jika anda menerima tawaran pelaburan, semak nama penuh entiti dengan tepat dalam senarai. Jika nama itu ada, elakkan berurusan dengannya. Jika tiada, teruskan dengan semakan lesen melalui daftar awam SC.

Perhatikan juga bahawa entiti boleh menukar nama atau domain dengan cepat. Entri dalam senarai mungkin tidak dikemas kini serta-merta, jadi semak semula dengan sumber rasmi. Jangan bergantung pada satu sumber sahaja untuk keputusan pelaburan.

Semakan silang dengan daftar lesen SC mengubah makna sesuatu entri

Sesuatu nama mungkin muncul dalam Senarai Amaran Pelabur SC manakala firma lain dengan nama hampir sama kekal berlesen. Pembaca perlu membuka Daftar Pemegang Lesen SC dan membandingkan butiran penuh, bukan sekadar nama dagangan. Nombor lesen, alamat berdaftar, dan aktiviti yang dibenarkan adalah butiran yang membezakan entiti sebenar daripada entiti yang menyerupainya.

Apabila semakan silang tidak dilakukan, entiti klon boleh disalah anggap sebagai firma berlesen. Klon sering menyalin nama, logo, dan butiran hubungan firma sebenar tetapi menukar satu digit dalam nombor lesen atau menggunakan alamat emel yang hampir sama. Jadual di halaman ini memaparkan catatan klon untuk membantu pembaca mengesan perbezaan itu, tetapi pengesahan akhir tetap memerlukan rujukan kepada daftar rasmi.

SC mengemas kini Senarai Amaran Pelabur tanpa menyemak setiap entri terhadap daftar lesen secara automatik. Maka pembaca yang melihat nama dalam senarai tidak boleh terus menganggap semua entiti dengan nama itu tidak berlesen. Langkah selamat ialah menyemak nombor lesen dan aktiviti yang diluluskan dalam daftar SC sebelum membuat keputusan.

Tarikh entri bukan tarikh kejadian tetapi tarikh tindakan pengawal selia

Lajur tarikh dalam Senarai Amaran Pelabur SC merekodkan bila SC menerbitkan amaran, bukan bila entiti itu mula beroperasi atau bila aduan pertama diterima. Entiti mungkin telah aktif lama sebelum tarikh itu, dan tarikh tidak memberitahu pembaca berapa lama sesuatu skim telah berjalan. Perbezaan ini penting kerana pelabur yang melihat tarikh terkini mungkin menyangka entiti baru muncul sedangkan ia telah lama beroperasi tanpa kebenaran.

Tarikh juga tidak menunjukkan tempoh sah sesuatu amaran. Sesetengah entiti kekal dalam senarai selama bertahun-tahun, manakala yang lain dikeluarkan selepas tindakan undang-undang atau perubahan status. Pembaca tidak boleh merumuskan bahawa entiti yang tarikhnya lama sudah tidak berbahaya; sebaliknya, tarikh lama boleh bermakna pengawal selia masih menganggapnya aktif tetapi belum mengemas kini catatan.

Apabila membandingkan dua entri, tarikh yang lebih baharu tidak semestinya bermakna risiko lebih tinggi. SC mungkin mengambil masa untuk menyiasat sebelum menyenaraikan sesuatu entiti, dan keutamaan penyenaraian bergantung pada faktor dalaman. Pembaca harus membaca tarikh bersama catatan sebab penyenaraian untuk memahami konteks tindakan SC.

Entiti yang dikeluarkan daripada senarai masih boleh meninggalkan kesan

Senarai Amaran Pelabur SC bukan arkib kekal. SC boleh mengeluarkan nama selepas entiti memperoleh lesen, dibubarkan, atau selepas semakan lanjut. Namun, pengeluaran itu tidak memadamkan rekod transaksi atau kerugian yang mungkin dialami pelabur sebelum ini. Pembaca yang pernah berurusan dengan entiti tersenarai perlu menyimpan bukti sendiri kerana senarai awam tidak berfungsi sebagai rekod tuntutan.

Sesetengah entiti dikeluarkan kerana pertukaran nama atau penggabungan, tetapi operasi tanpa kebenaran mungkin diteruskan di bawah nama baharu. Catatan klon kadangkala merujuk kepada entiti lama, dan pembaca perlu menyemak sama ada nama baharu itu muncul dalam senarai atau menyerupai firma berlesen. Pengeluaran bukan jaminan bahawa risiko telah hilang.

Jika pembaca mendapati nama yang pernah tersenarai kini tiada, langkah seterusnya ialah menyemak daftar lesen SC. Entiti itu mungkin telah dilesenkan secara sah, atau mungkin telah bertukar kepada nama lain yang masih tidak berlesen. Tanpa semakan lanjut, ketiadaan nama dalam senarai tidak bermakna platform itu selamat.

Catatan klon memerlukan pembaca mencari firma asal, bukan hanya mengelak klon

Apabila SC menandakan sesuatu entri sebagai klon, maksudnya entiti itu dipercayai meniru firma berlesen. Pembaca yang hanya mengelak klon mungkin terlepas bahawa firma asal yang ditiru itu sebenarnya sah. Langkah seterusnya ialah mencari firma asal dalam Daftar Pemegang Lesen SC dan membandingkan butiran hubungan, kerana klon sering menggunakan nama yang sama tetapi butiran berbeza.

Catatan klon tidak selalu menyatakan firma asal yang ditiru, tetapi pembaca boleh mencarinya melalui nama atau laman web yang tertera. Jika laman web klon hampir sama dengan laman web firma berlesen, perbezaan kecil seperti domain atau nombor telefon boleh menjadi petunjuk. Pembaca perlu menghubungi firma asal melalui butiran rasmi untuk mengesahkan sama ada mereka mempunyai kaitan dengan entiti dalam senarai.

Dalam sesetengah kes, firma asal mungkin sudah pun mengeluarkan notis amaran sendiri tentang klon. Laman web SC atau firma berlesen mungkin menyenaraikan klon yang diketahui. Pembaca yang menemui catatan klon tidak harus berhenti pada senarai SC; semakan ke sumber asal membantu mengelakkan kekeliruan antara entiti sah dan tiruan.

Senarai ini tidak membezakan jenis pelanggaran, hanya status kebenaran

Senarai Amaran Pelabur SC menggabungkan pelbagai entiti tanpa kebenaran: syarikat yang tidak pernah memohon lesen, yang permohonannya ditolak, yang lesennya digantung, dan klon. Pembaca tidak boleh menganggap semua entri sama jenis atau sama tahap risikonya. Lajur catatan memberi sedikit maklumat, tetapi klasifikasi penuh mungkin memerlukan rujukan kepada kenyataan media SC.

Perbezaan jenis pelanggaran penting kerana tindakan pembaca mungkin berbeza. Entiti yang lesennya digantung mungkin masih mempunyai aset atau liabiliti yang perlu diuruskan, manakala entiti yang tidak pernah berlesen mungkin tidak wujud secara sah. Pembaca yang terlibat perlu mendapatkan nasihat profesional dan bukannya bergantung pada senarai untuk menentukan langkah undang-undang.

SC tidak menyusun senarai mengikut kategori pelanggaran atau tahap bahaya. Susunan adalah mengikut tarikh atau abjad, dan pembaca tidak boleh menganggap entri pertama lebih serius daripada yang lain. Setiap entri perlu dinilai secara individu dengan melihat semua lajur dan merujuk kepada sumber tambahan jika perlu.

Pembaca perlu menyemak semula selepas beberapa waktu kerana senarai berubah

Senarai Amaran Pelabur SC dikemas kini secara berkala, tetapi tidak ada jadual tetap yang diumumkan. Pembaca yang menyemak sekali sahaja mungkin terlepas entri baharu yang ditambah kemudian. Sebaik-baiknya, semakan dilakukan setiap kali sebelum membuat keputusan pelaburan atau sebelum memindahkan dana, bukan hanya sekali pada awal carian.

Perubahan pada senarai boleh berlaku tanpa notis awam. SC mungkin menambah atau mengeluarkan entri pada bila-bila masa, dan pembaca tidak akan dimaklumkan secara automatik. Maka, menyimpan tangkapan skrin atau nota tarikh semakan tidak mencukupi; rujukan langsung ke laman SC pada masa transaksi adalah lebih selamat.

Sesetengah platform tanpa kebenaran menukar nama atau laman web dengan cepat untuk mengelak pengesanan. Pembaca yang menyemak nama lama mungkin tidak menemui apa-apa, tetapi nama baharu mungkin sudah tersenarai. Carian perlu menggunakan pelbagai kata kunci, termasuk nama lama dan baharu, serta memeriksa catatan klon yang mungkin merujuk kepada entiti berkaitan.

Ketiadaan nama dalam senarai tidak sama dengan pengesahan SC

Senarai Amaran Pelabur SC hanya mengandungi entiti yang telah dikenal pasti oleh SC. Banyak entiti tanpa kebenaran mungkin belum dikesan atau belum disenaraikan kerana proses siasatan masih berjalan. Ketiadaan nama tidak bermakna platform itu berlesen atau diluluskan; ia hanya bermakna SC belum menerbitkan amaran untuk nama itu pada tarikh semakan.

Pembaca yang ingin mengesahkan status lesen perlu merujuk kepada Daftar Pemegang Lesen SC, bukan hanya Senarai Amaran. Daftar itu menyenaraikan semua entiti yang diberi kebenaran, manakala Senarai Amaran adalah subset entiti yang tidak dibenarkan. Kedua-duanya perlu disemak bersama untuk mendapatkan gambaran penuh.

Sesetengah platform mungkin beroperasi di luar bidang kuasa SC atau di bawah pengawal selia lain, seperti Bank Negara Malaysia. Dalam kes itu, ketiadaan dalam Senarai Amaran SC tidak bermakna platform itu sah; ia mungkin tertakluk kepada senarai amaran BNM atau pengawal selia lain. Pembaca perlu mengenal pasti pengawal selia yang betul untuk aktiviti tersebut sebelum membuat semakan.

Cara mengesahkan sesuatu entri sebelum membuat keputusan

Apabila pembaca menjumpai nama yang serupa dengan platform yang sedang dipertimbangkan, semakan silang dengan daftar pemegang lesen Suruhanjaya Sekuriti menjadi langkah pertama yang perlu. Senarai Amaran Pelabur tidak memaparkan semua firma yang dibenarkan, jadi ketiadaan nama dalam jadual tidak bermaksud platform itu selamat. Hanya daftar rasmi SC yang menyenaraikan entiti yang dibenarkan menjalankan aktiviti pasaran modal di Malaysia.

Satu kesilapan lazim ialah membandingkan nama sahaja tanpa meneliti butiran hubungan seperti alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel. Klon sering menyalin nama firma berlesen tetapi menggunakan domain atau nombor yang berbeza sedikit. Pembaca perlu memadankan butiran penuh dari daftar SC dengan apa yang tertera pada platform, bukan sekadar nama yang kelihatan sama.

Jika platform yang disemak muncul dalam Senarai Amaran Pelabur, tindakan seterusnya bergantung pada catatan yang disertakan. Catatan klon menunjukkan entiti itu menyamar sebagai firma berlesen, manakala entiti tanpa kebenaran langsung tiada kaitan dengan mana-mana pemegang lesen. Pembaca boleh menghubungi SC melalui saluran aduan rasmi untuk melaporkan sebarang percubaan pelaburan daripada pihak yang disenaraikan.

Fakta ringkas

PenerbitSuruhanjaya Sekuriti Malaysia
KandunganEntiti tanpa kebenaran
KemasukanTindakan pengawal selia
KesempurnaanTidak lengkap

Baca seterusnya

Semakan platform

Soalan tentang semakan platform

Apakah Senarai Amaran Pelabur SC?

Ia adalah senarai yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia untuk menamakan entiti dan individu yang tidak dibenarkan menjalankan aktiviti pasaran modal. Ia bertujuan memberi amaran kepada orang ramai dan tidak lengkap.

Apakah maksud catatan klon?

Catatan klon menunjukkan entiti itu mungkin meniru firma berlesen dengan menggunakan nama, logo atau butiran yang serupa. Ia beroperasi melalui domain atau hubungan yang berbeza untuk mengelirukan pelabur.

Adakah senarai ini lengkap?

Tidak. Suruhanjaya Sekuriti menyatakan senarai itu tidak lengkap dan mencerminkan maklumat yang ada semasa penerbitan. Ketiadaan nama tidak bermakna pihak itu berlesen atau selamat.

Apakah perlindungan jika saya melabur dengan pihak tersenarai?

Anda tidak dilindungi oleh undang-undang sekuriti Malaysia. Anda mungkin tidak dapat menuntut pampasan melalui pengawal selia, dan pemulihan tidak dijamin.

Bagaimana cara menyemak sama ada firma berlesen?

Semak daftar pemegang lesen SC dengan nama penuh firma. Daftar itu menyenaraikan orang dan firma yang diberi lesen atau pendaftaran, dan anda boleh melihat aktiviti yang dibenarkan.

Akaun dagangan

Buka akaun dengan broker antarabangsa

Akaun ini memberi akses kepada kontrak untuk perbezaan (CFD) pada pelbagai pasaran. Ia bukan produk berlesen di Malaysia dan membawa risiko tinggi. Semak dokumen undang-undang dan amaran risiko sebelum membuka akaun.